Новости по теме: МАХИНАЦИИ



Отец с дочерью врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить многомиллионные налоговые вычеты

Во Флориде отец и дочь стали фигурантами дела о крупном мошенничестве. Кеннет Роджер Эдмонсон и Даниэль Такила начиная с 2015 года врали о своих выигрышах и предоставляли поддельные налоговые декларации, чтобы получить соответствующие вычеты на выигрыш, сообщает The Sun-Sentinel. Всего мошенники потребовали выплатить им 175 миллионов долларов, им удалось получить от Налогового управления США 3,4 миллиона долларов. Позже выяснилось, что фигуранты никогда не приобретали выигрышные лотерейные ...

20.12.2019
ЛОТЕРЕЯ , ВЫИГРЫШ , НАЛОГИ , МАХИНАЦИИ , МОШЕННИЧЕСТВО

В Чехии за финансовые махинации задержали украинца — он прятал около $ 1 млн

... , гражданин Украины подозревается в финансовых махинациях. Создаваемые только на бумаге фирмы ... свободы. В Чехии за финансовые махинации задержали украинца — он прятал около ...

02.07.2019
УКРАИНЕЦ , ЧЕХИЯ , МАХИНАЦИИ , ДЕНЬГИ

Mercedes подозревают в манипуляциях данными о содержании выхлопов

... автотранспортное ведомство Германии считает, что махинации касаются, примерно, 60 тыс. автомобилей ...

15.04.2019
МЕРСЕДЕС , MERCEDES , DAIMLER , ДИЗЕЛЬ , ВЫХЛОПЫ , МАХИНАЦИИ

В Минске вынесли приговор организаторам налоговых махинаций

... конфискацией имущества получили за налоговые махинации двое жителей Минска, они признаны ... Комитете госконтроля. ФОТО: pixabay Масштабные махинации с товаросопроводительными документами были выявлены ... Минске вынесли приговор организаторам налоговых махинаций

18.10.2018
НАЛОГИ , УКЛОНЕНИЕ , МАХИНАЦИИ , СУД , КГК

В Минске попавшему в ДТП водителю выдали липовую страховку – страховщику грозит до 2 лет тюрьмы

Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома установлено, что 40-летний житель столицы, работающий страховым агентом одной из страховых компаний, будучи уполномоченным в установленном порядке на совершение юридически значимых действий, внес заведомо ложные сведения в страховое свидетельство на машину, которая являлась предметом спора совершения ее владельцем дорожно-транспортного происшествия. Фото носит иллюстративный характер ...

17.09.2018
СТРАХОВКА , МАХИНАЦИИ , ПОДДЕЛКА , АВАРИЯ. ДТП , ГАИ

Житковичское предприятие незаконно получило из бюджета почти 29 тыс. рублей

Руководители житковичского предприятия по производству пиломатериалов исказили налоговую отчетность, чтобы получить бюджетные деньги. По информации Комитета госконтроля, правонарушение совершено в 2015 году. Фирма испытывала серьезные финансовые проблемы, у нее образовалась задолженность по зарплате и уплате налогов в бюджет. « В июле 2015 года руководители компании внесли ложные сведения в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за май, что повлекло незаконное получение на ...

17.05.2018
КГК , ФИНАНСЫ , ОТЧЕТНОСТЬ , БЮДЖЕТ , МАХИНАЦИИ , МОШЕННИЧЕСТВО , ПРЕДПРИЯТИЕ , ЖИТКОВИЧИ

Подряд на воздушные замки

... , что виной всему стали финансовые махинации отца и сына. Причем начались ...

07.04.2018
СТРОИТЕЛЬ , ХИЩЕНИЕ , МАХИНАЦИИ , ПРИГОВОР СУДА

Экс-руководителей столичной строительной фирмы подозревают в махинациях при строительстве жилого дома в Крупках

... столичной строительной фирмы подозревают в махинациях при строительстве жилого дома в ...

30.03.2018
СТРОИТЕЛЬСТВО , МАХИНАЦИИ , МИЛИЦИЯ , УВД

Директор и бухгалтер одного из сельхозпредприятий Могилевщины заведомо «сэкономили» на налогах почти 130 тысяч рублей

... Титова вникла в суть этой махинации: — Они умышленно внесли заведомо ложные ...

29.03.2018
МАХИНАЦИИ , НАЛОГИ

Уголовный кодекс о земле

И снится им земля для дома Земельные участки под Минском были и остаются лакомым кусочком для желающих поселиться на лоне природы в непосредственной близости от города со всеми сопутствующими удобствами, в том числе транспортным сообщением и коммуникациями. Спрос рождает предложение, и возможность нажиться толкнула на преступление нескольких председателей сельисполкомов Минского района. Коллаж Юлии КОСТИКОВОЙ Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью Минского облисполкома ...

10.03.2018
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК , МАХИНАЦИИ , УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Семь лет колонии за махинации с земельными участками получил брестский бизнесмен

... силу и может быть обжалован. махинации, земля, приговор, суд

11.12.2017
МАХИНАЦИИ , ЗЕМЛЯ , ПРИГОВОР , СУД

Директор витебской турфирмы присвоила почти 236 тысяч рублей

Следствием установлено, что 51-летняя жительница областного центра, работавшая директором одной из туристических фирм, с 2007 по 2016 год совершила преступления, которые квалифицируются по статьям УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», а также «Покушение на завладение имуществом путем обмана». На протяжении нескольких лет она одалживала деньги якобы на развитие ресторанного и туристического бизнеса. Однако ни вкладывать средства в дело, ни возвращать их она не собиралась. У ...

31.01.2017
ТУРФИРМА , ВИТЕБСК , МАХИНАЦИИ

Валютный махинатор из Кричева за полтора года «заработал» более 25 тысяч долларов

Сотрудники УВД Могилевского облисполкома задержали жителя Кричева, который за полтора года «заработал» на незаконных валютно-обменных операциях более полумиллиарда неденоминированных рублей. Об этом SB.BY сообщил начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома Андрей Харкевич. - Неработающий житель Кричева с января 2015-го по июнь 2016-го получил незаконный доход в более чем 500 миллионов неденоминированных рублей. Но это сумма на момент ...

31.01.2017
ВАЛЮТА , МАХИНАЦИИ , МОГИЛЕВ , КРИЧЕВ

Появились новые подробности махинаций бывшего бухгалтера Могилевского мясокомбината

Новые подробности денежных манипуляций задержанного несколько дней назад бывшего главного бухгалтера Могилевского мясокомбината раскрыли следователи. Как оказалось, 58-летняя дама придумала весьма любопытную схему «честного отъема» денег у родного предприятия. Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк уточнила: — Бывший бухгалтер перечисляла деньги на расчетный счет одного из специализированных магазинов Могилева. А потом по безналу приобретала на ...

30.01.2017
БУХГАЛТЕР , МАХИНАЦИИ , МОГИЛЕВ

Водитель и продавец Пинского хлебозавода подозреваются в махинациях

... 4 факта причастности водителя к махинациям. В случае доказательства вины подозреваемым ...

27.01.2017
МАХИНАЦИИ , ПИНСК