Здоровое юбопытство

КГК будет искать нелегальные доходы белорусов по всему миру

Весьма неприятная весть для нечистых на руку бизнесменов: скоро нелегальные доходы белорусов станут известны Комитету госконтроля. По словам директора департамента финансового мониторинга КГК Валерия Ярошевского, каждый год в нашей стране «отмываются» сотни миллионов долларов. (Всего в мире — около 2,5 триллиона.)

К сожалению, доказать сам факт «стирки» денег удается не всегда. Чаще людей осуждают за те первоначальные махинации и преступления, которые позволили «подзаработать». Но теперь, после вступления КГК в международную группу «Эгмонт», объединяющую подразделения финансовой разведки 106 стран, ситуация может перемениться кардинально.

— Что нам дает членство в группе «Эгмонт»? Во–первых, широкий и оперативный доступ к информации о финансовых операциях людей и фирм, подозреваемых в нарушении закона. Во–вторых, возможность пользоваться ресурсами защищенного сайта группы, с помощью которого и происходит обмен сведениями. В–третьих, повышать профессионализм своих финразведчиков, — перечисляет Валерий Ярошевский. — Хочу подчеркнуть: КГК не интересует, какую именно сумму вы отложили, главное для нас — знать, что она заработана честно.

Например, в прошлом году банки, страховые компании, фондовые биржи, ломбарды и другие организации прислали в ДФМ 100.000 сообщений о «подозрительных» клиентах. В эту группу попадают граждане, внесшие на свой счет более 30 тысяч долларов. Или организации, свободно оперирующие суммой, в десять раз большей. То есть к человеку, продавшему 3–комнатную минскую квартиру за 110.000 евро, у финансовых контролеров будут вопросы. А у него должны быть ответы. Многие «сигналы тревоги» подтвердились: за январь — май заведено 93 уголовных дела, связанных с «отмыванием» денег.

Рецепты «отбеливания» купюр довольно просты. К примеру, некая фирма выигрывает тендер на проведение масштабных строительно–монтажных работ. Затем оформляет документы о подключении субподрядчиков, которые якобы и будут возводить стены и прокладывать коммуникации, но на деле об этом и понятия не имеют. Вместо них на стройку приезжают гастарбайтеры... Естественно, завышаются и объемы работ, и расходы стройматериалов. К тому же такие организации не платят 18–процентный НДС, однако исправно включают его в окончательную смету для заказчика.

— Так и делаются «грязные» деньги. Задача департамента — упразднить саму возможность легализации в Беларуси «серых» доходов, тогда и бизнес будет прозрачным, резюмировал Валерий Павлович. — Думаю, получится.