Как рассказали в СК, интернет-сервис «Trade12» предлагал желающим поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести деньги на электронный счет компании.
По данным следствия, фактически клиенты фирмы играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании. Для них создавали видимость успешной финансовой деятельности и убеждали вкладывать все большие суммы.
Общая сумма установленного на данный момент ущерба составляет около 650 тыс. долларов США.
В СК подчеркивают, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесен в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков. Уголовные дела в отношении представителей компании с 2016 года возбуждались в ряде стран СНГ.
Действия представителей «Trade12» квалифицированы по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Виновные устанавливаются, подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи.
