Закон о предотвращении легализации преступных доходов позволит своевременно прекратить работу компаний-однодневок


"Легальному бизнесу этот закон не помешает. Усиленный контроль будет применяться только по отношению к сомнительным клиентам, - подчеркнул Александр Якобсон. - Документ не затронет законный прозрачный бизнес. Будут работать механизмы, которые поставят заслон преступным схемам".

Председатель КГК обратил внимание, что законопроект поможет своевременно прекратить работу компаний-однодневок. В качестве примера он привел работу фирмы-однодневки, которая просуществовала только 40 минут, но за это время ее клиентами стали сотни человек, которые перечислили на счет более Br10 млрд.

По словам Александра Якобсона, приблизительно в сутки через банковскую систему страны "прокачивается" Br65 трлн. Органам финансовой разведки невозможно отследить все операции, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов.

БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?
Новости
Все новости