"Легальному бизнесу этот закон не помешает. Усиленный контроль будет применяться только по отношению к сомнительным клиентам, - подчеркнул Александр Якобсон. - Документ не затронет законный прозрачный бизнес. Будут работать механизмы, которые поставят заслон преступным схемам".
Председатель КГК обратил внимание, что законопроект поможет своевременно прекратить работу компаний-однодневок. В качестве примера он привел работу фирмы-однодневки, которая просуществовала только 40 минут, но за это время ее клиентами стали сотни человек, которые перечислили на счет более Br10 млрд.
По словам Александра Якобсона, приблизительно в сутки через банковскую систему страны "прокачивается" Br65 трлн. Органам финансовой разведки невозможно отследить все операции, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов.
БЕЛТА
