Государственная налоговая служба Украины отчиталась о раскрытии групп подставных компаний, через которые выводили валюту из страны в обход ограничений. Об этом пишет sb.by.
Иллюстративное фото
По данным ТАСС, в соцсети Facebook и. о. главы государственной налоговой службы страны Леся Карнаух указала, что всего было обнаружено более 2,3 тыс. компаний, которые провели внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд гривен ($ 4,47 млрд), а потом фактически исчезли.
— Анализ указывает на признаки скоординированной сети хозяйствующих субъектов, — отметила она.
При этом сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц, добавила руководитель налоговой. По ее информации, 1 643 физических лица, имеющие отношение к «компаниям-нарушителям», тоже задействованы в управлении или владении свыше 42 тыс. других компаний. Она обратила внимание, что это вряд ли возможно для реального бизнеса. Так, 7 физлиц были одновременно руководителями или учредителями более 500 компаний.
В начале 2022 года нацбанк Украины ввел жесткие ограничения на покупку валюты бизнесом и трансграничные валютные переводы. В последнее время регулятор постепенно смягчал эти требования в надежде привлечь в страну частный иностранный капитал, ограничения до сих пор действуют даже на вывод дивидендов, а юрлица обязаны отчитываться обо всех валютных операциях за рубежом.
Иллюстративное фотоПо данным ТАСС, в соцсети Facebook и. о. главы государственной налоговой службы страны Леся Карнаух указала, что всего было обнаружено более 2,3 тыс. компаний, которые провели внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд гривен ($ 4,47 млрд), а потом фактически исчезли.
— Анализ указывает на признаки скоординированной сети хозяйствующих субъектов, — отметила она.
При этом сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц, добавила руководитель налоговой. По ее информации, 1 643 физических лица, имеющие отношение к «компаниям-нарушителям», тоже задействованы в управлении или владении свыше 42 тыс. других компаний. Она обратила внимание, что это вряд ли возможно для реального бизнеса. Так, 7 физлиц были одновременно руководителями или учредителями более 500 компаний.
В начале 2022 года нацбанк Украины ввел жесткие ограничения на покупку валюты бизнесом и трансграничные валютные переводы. В последнее время регулятор постепенно смягчал эти требования в надежде привлечь в страну частный иностранный капитал, ограничения до сих пор действуют даже на вывод дивидендов, а юрлица обязаны отчитываться обо всех валютных операциях за рубежом.
В Украине разворовали почти $ 3,8 млн на строительстве объекта энергетики
