Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь установлены обстоятельства совершения ряда особо тяжких преступлений международной организованной преступной группой, занимавшейся мошенническим завладением квартирами жителей Москвы посредством использования фиктивных документов. Об этом сообщили в СК, пишет sb.by.
Фото: СК
Проведенный комплекс следственных действий позволил вскрыть разветвленную преступную сеть, в которую входило более 17 участников, действовавших на территории двух государств.
Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам — через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи.
По данным следствия, в 2021 году ранее неоднократно судимый мужчина создал на территории Российской Федерации международную преступную организацию. Он координировал ее деятельность по подготовке и совершению преступлений, а также формированию структурных подразделений в Беларуси и России. Стремясь расширить незаконную деятельность и нуждаясь в новых соучастниках, мужчина вовлек в нее своего 62‑летнего знакомого — жителя Брестской области, с которым ранее совместно отбывал наказание, и «передал» ему полномочия по созданию на территории Беларуси нижестоящего звена — организованной группы.
Как удалось установить следователям, их первой целью стала квартира умершей в 2020 году москвички. Сотрудница жилищно-эксплуатационного участка Москвы, входившая в состав преступной организации, передала «руководителю» копии паспорта женщины и сведения о собственниках ее жилья. После он поручил фигуранту в Беларуси изготовить поддельное свидетельство о браке, архивную справку из ЗАГСа и подобрать лицо для роли фиктивного супруга.
Преследуя корыстные цели, житель Бреста взял у знакомой, неосведомленной о готовящемся преступлении, свидетельство о заключении брака и привлек своего 58-летнего приятеля, имевшего опыт в изготовлении поддельных штампов и печатей. Совместно они изменили в нем данные и внесли подложные сведения. На роль «супруга» был выбран злоупотребляющий алкоголем сосед, добровольно предоставивший свой паспорт для внесения фальшивых оттисков.
После подготовки документов глава преступной организации распорядился подавать заявление об открытии наследства. Участники преступной группы Беларуси неоднократно выезжали в Москву и Санкт‑Петербург, обращались к нотариусам, пытались восстановить сроки принятия наследства, предоставляя поддельные документы, включая изготовленное ими «решение суда» о признании права собственности. Поскольку им также требовалось найти иные варианты вступления в наследство, один из мужчин предложил своего знакомого врача, который знал контакты лиц, занимавшихся недвижимостью в России и входивших в состав организованной группы. В этот период медицинский работник стал координировать действия белорусской преступной группы, содействовать совершению преступлений и фактически возглавил структурное подразделение преступной организации на территории Республики Беларусь.
Развитие схемы и расширение круга участников привели к тому, что взаимодействие между структурными подразделениями преступной группы стало более плотным и системным. Именно на этом этапе произошла смена ролей: московский посредник получил фактический контроль над всей преступной структурой. Его осведомленность о рынке недвижимости и устойчивые связи сделали его ключевой фигурой, возглавившей международную преступную организацию.
Под руководством нового лица фигуранты совместно с российскими соучастниками предоставили в Московскую городскую нотариальную палату документы, включая поддельные, для вступления в наследство и оформления прав на квартиру, после чего нотариус начал производство по наследственному делу. Параллельно преступная группа подыскивала покупателей, обеспечивала доступ в жилье умершей и собирала сведения о возможных банковских счетах женщины.
Однако довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли: благодаря действиям сотрудников 2-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь участники преступной группы были задержаны.
Следствием также установлено, что по аналогичной схеме члены преступной организации пытались завладеть еще двумя квартирами умершего в 2024 году москвича. Они нашли подставную супругу, изготовили поддельное свидетельство о браке и архивные справки, однако нотариус, усомнившись в подлинности документов, приостановила действия и уведомила законного наследника.
В это же время российская группировка во главе с московским «риелтором» получила информацию о пустующей квартире еще одного москвича, длительное время отсутствовавшего в стране. Руководящее звено поручило привлечь подставных лиц изготовить поддельные документы и подать их в государственные учреждения Москвы для регистрации перехода права собственности, а затем реализовать квартиру добросовестным приобретателям.
Для реализации задуманного они в интернете разместили объявление о заработке. На него откликнулся 56‑летний житель Гродно, которому поручили прибыть в Москву и предоставить фотографии для изготовления поддельного паспорта. Он должен был выступить в роли владельца квартиры. Позже в схему включили еще нескольких лиц, выступавших в качестве покупателей и последующих продавцов. Было изготовлено несколько поддельных договоров купли‑продажи, а после квартира была реализована ничего не подозревающим гражданам.
Расследуя уголовное дело, следователи также установили, что фигуранты, дислоцирующиеся на территории Республики Беларусь, изготавливали поддельные удостоверения сотрудников федеральных служб, водительские удостоверения России и Украины, сертификаты, дипломы и другую документацию. Их фотографии были обнаружены в технических устройствах одного из обвиняемых. Помимо этого, следователями было установлено, что один из них приобрел на территории иностранного государства патрон, который, согласно заключению экспертов, является боеприпасом к 9-мм нарезному огнестрельному оружию, и незаконно перевез его через Государственную границу Республики Беларусь.
В зависимости от роли каждого участникам организованной преступной группы, действовавшей на территории РБ, предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 209 (покушение на совершение мошенничества в составе организованной группы в особо крупном размере); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере); ч. 1, 2 ст. 285 (создание преступной организации и участие в ней); ч. 2 ст. 380 (подделка официального документа, предоставляющего право, в целях использования такого документа самим исполнителем и другим лицом, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Дополнительно 58-летнему изготовителю штампов предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 295 (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и ч. 1 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь боеприпасов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К ним применены меры пресечения в виде заключения под стражу. К одному из обвиняемых применена мера пресечения в виде личного поручительства.
Благодаря тесному и системному взаимодействию правоохранительных органов Республики Беларусь и Российской Федерации впервые была сформирована международная совместная следственно‑оперативная группа, обеспечившая координацию действий двух государств в рамках расследования преступлений транснациональной организованной структуры, что позволило выстроить единый механизм обмена информацией, синхронно проводить следственные действия и оперативные мероприятия. Такой формат сотрудничества стал ключевым фактором, позволившим пресечь противоправные действия участников организации как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации.
Материалы, собранные следователями Следственного комитета Республики Беларусь, легли в основу дальнейших процессуальных действий российских правоохранительных органов. На их основании удалось установить всех участников преступной организации, действовавшей в Москве, определить их роли и связи, а также восстановить полную цепочку преступных эпизодов. В Российской Федерации по данным фактам уже рассматривается уголовное дело в судебном порядке.
Правоохранители Беларуси и России выявили и пресекли деятельность серых риелторов
