Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации незаконной системы международных денежных переводов.
Как установило следствие, группа граждан без необходимой госрегистрации и специального разрешения с ноября 2016 по сентябрь 2017 года оказывала физическим лицам за вознаграждение услуги по перевозке наличных денег и осуществлению международных денежных переводов. На нелегальном бизнесе обвиняемые заработали более 19,8 миллиона рублей.
"Обвиняемыми по данному уголовному делу признаны трое мужчин. Двое из них заключены под стражу, а третий объявлен в розыск по линии Интерпола. Их действия квалифицированы по статье "незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой". На имущество обвиняемых общей стоимостью более миллиона рублей наложен арест", — рассказали подробности дела в СК.
Уголовное дело уже передано прокурору для последующего направления его в суд.
