Новости по теме: ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

С.Керимов Новости о печально известном в Беларуси олигархе нет–нет да и всплывают в информационном океане планеты. В конце минувшей недели по делу об отмывании средств бизнесменом Сулейманом Керимовым полиция Франции задержала еще одного предпринимателя — Александра Штудхальтера из Швейцарии. Он заключен под стражу. По версии следствия, Штудхальтер был подставным лицом Керимова в ходе операций по приобретению недвижимости на Лазурном Берегу. И отмыванию средств, полученных путем уклонения от ...

Менее двух недель назад мы сообщали о том, что наш старый знакомый — российский бизнесмен и миллиардер Сулейман Керимов — был взят под стражу во французской Ницце («СБ» за 23 ноября). И вот всплыли подробности этого дела. Причем подробностей — целые чемоданы. Суть претензий французской Фемиды к российскому миллиардеру озвучил прокурор Ниццы Жан–Мишель Претр. Как следует из его слов, политик ввез во Францию от 500 до 750 млн евро, чтобы их отмыть. Для этого Керимовым в течение нескольких месяцев ...

... обезврежена преступная группировка, занимавшаяся наркотрафиком, отмыванием денег и изготовлением фальшивых документов, передает ...