Финансовая разведка Беларуси в очередной раз успешно защитила имидж государства на международной арене.
Белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Александром Максименко приняла участие в 17-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Сбор руководителей финансовых разведок всех девяти государств — участников ЕАГ, а также представителей от стран-наблюдателей ЕАГ и других заинтересованных авторитетных международных организаций проходил в Нью-Дели (Индия).
Для нашей страны главным вопросом в повестке дня пленарного заседания значился отчет о работе в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Напомним, в 2008 году была дана оценка Беларуси на предмет соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Данные международные стандарты представляют 40+9 признанных международным сообществом рекомендаций. Оценка была успешной — по многим рекомендациям национальная система противодействия легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма соответствовала международным стандартам. Между тем эксперты предложили внести некоторые изменения в национальное законодательство в области противодействия отмыванию денег.
Очередной отчет о прогрессе в данном направлении (третий по счету) Беларусь представила в ходе пленарного заседания ЕАГ в Индии. Департаментом финансового мониторинга КГК Беларуси совместно с рядом министерств и ведомств был подготовлен отчет объемом в 160 страниц, содержащий ответы на 115 вопросов. Международными экспертами и членами ЕАГ была отмечена эффективность работы белорусских специалистов.
