Обязательное условие конкурса: дело должно быть расследовано, виновные установлены, приговор вынесен и официально подтвержден. В данном случае 8 фигурантов были осуждены на сроки до 10 лет с конфискацией имущества.
Схему преступления описал начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Александр Прокопенко:
— Предприятие дорожно–строительной отрасли изготавливало асфальтобетонную смесь. На нее уходило меньше материалов, чем требовалось по норме. Образовались излишки битума, мазута, щебня, которые в бухгалтерии не учитывались...
Иначе говоря, уже имевшиеся в наличии материалы якобы поступали на предприятие — по фиктивным документам от подконтрольных преступной группе структур. За это им перечислялись реальные деньги, которые либо обналичивались, либо использовались в дальнейшем преступном обороте. Группа действовала на протяжении трех лет. Помимо организаторов, в ней состояли должностные лица госпредприятий, отвечавшие за прием, хранение и отпуск материалов. Совместными усилиями они похитили материалов и денежных средств на сумму около 250 тысяч долларов.
Цифры могут не впечатлять, но дело не только в них. Расследование дела позволило предположить подобные схемы в других регионах страны, на других предприятиях. Когда предположения подтвердились, были приняты серьезные меры по предотвращению таких преступлений во всей отрасли. Но и это еще не все. Смысл конкурса в том, чтобы выявлять типовые схемы финансовых преступлений и выработать технологии их раскрытия. Если угодно — «автоматизировать» процесс. Кстати, наши специалисты в четвертый раз становятся лауреатами конкурса. Это означает, что они выработали уникальные методики раскрытия специфических преступлений, которые коллегам в других странах пока не известны.
