Финансовая разведка задумывалась и создавалась как посредник между лицами, осуществляющими финансовые операции, и правоохранительными органами для сбора, анализа и передачи правоохранителям сведений о подозрительных финансовых сделках.
— С учетом информации сотрудников финансовой разведки Беларуси за первое полугодие текущего года правоохранительными органами возбуждено 335 уголовных дел. В доход государства обращено около 16,4 млрд. рублей, — рассказал начальник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Виталий Просвиров.
Одним из важных источников информации финразведки является информационный обмен в рамках группы «Эгмонт».
Группа «Эгмонт» была создана в 1995 году и получила свое название от имени дворца в Брюсселе, в котором и прошло организационное заседание. В 1996 году было определено понятие финансовой разведки. Оно обозначило ее функции и задачи в части противодействия отмыванию денег. В 2004 году компетенция была расширена вопросами борьбы с финансированием терроризма. Главная цель группы «Эгмонт» — совершенствование информационного обмена, обмен опытом, проведение учебных мероприятий среди финансовых разведчиков.
Сегодня в состав группы входят 127 подразделений финансовых разведок из разных государств мира. Наша республика присоединилась к сообществу финансовых разведчиков в 2007 году. Это решение было принято на 15-м пленарном заседании, проходившем на Бермудских островах. В текущем году членами «Эгмонта» стали еще семь новых стран, среди которых и наши союзники по СНГ Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.
— Ежегодно Беларусь наращивает информационный обмен с финансовыми разведками, входящими в группу «Эгмонт», по вопросам отмывания денег, — сообщил Виталий Просвиров после участия белорусских финансовых разведчиков в очередном пленарном заседании группы «Эгмонт», которое состоялось недавно в столице Армении Ереване. — Благодаря вступлению нашей страны в «Эгмонт» информационный обмен Департамента финансового мониторинга с зарубежными коллегами увеличился примерно в три раза. Естественно, нам также стали предоставлять гораздо больше информации о подозрительных финансовых операциях.
Обмен информацией позволяет предотвращать незаконные финансовые сделки как отдельных граждан, так и различных незаконопослушных структур.
— Членство Беларуси в группе «Эгмонт» позволяет получать информацию, доступа к которой мы раньше не имели, — отметил Виталий Просвиров. — В последующем информация эффективно используется при расследовании уголовных дел, связанных с различными экономическими преступлениями. Речь идет прежде всего об отмывании денег, коррупции, хищениях, уклонении от уплаты налогов. С момента вступления нашего государства в «Эгмонт» в 2007 году получена значимая информация в отношении 10 фактов, по которым велись серьезные уголовные дела.
Соответственно и Беларусь помогает информацией зарубежным коллегам в раскрытии финансовых преступлений. Наиболее активный информационный обмен осуществляется с Россией, Украиной и Прибалтийскими государствами.
Департамент финансового мониторинга Беларуси также достаточно эффективно сотрудничает с региональной группой по типу ФАТФ — Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), отслеживает тенденции и подходы в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая следит за соответствием национальных систем международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В 2008 году в Беларуси экспертами ЕАГ была проведена оценка национальной законодательной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при этом международные эксперты отметили, что наша страна «в значительной степени соответствует международным требованиям» по данным вопросам.
В Ереване руководством Департамента финансового мониторинга также заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с подразделением финансовой разведки Саудовской Аравии. В ближайшее время наши финансовые разведчики также готовятся подписать аналогичные межведомственные соглашения о сотрудничестве с целым рядом других государств.
Безусловно, все это содействует укреплению имиджа и экономической состоятельности государства на международной арене.
