Очередная операция управления департамента финансовых расследований по Гродненской области закончилась успешно: пресечена деятельность самой крупной в истории региона преступной группы, которая помогала субъектам хозяйствования обналичивать деньги через лжеструктуры. Как стало известно, жители Минска и Гродно с 2010 по 2013 год оказывали такого рода услуги 70 организациям области и других регионов. А ущерб государству их стараниями (в виде неуплаченных налогов), по самым скромным подсчетам, превысил 7 миллиардов белорусских рублей.
Чтобы легализовать товары, приобретенные или проданные по «серым» схемам, махинаторы оформляли для недобросовестных контор подложные бухгалтерские документы. Это позволяло завышать стоимость купленных и занижать цену проданных изделий, а, следовательно, уменьшать размер налогов. За свои услуги преступники получали некий оговоренный процент от перевода денег, а также от разницы курсов обмена валют.
В январе этого года облуправлением Следственного комитета за незаконную предпринимательскую деятельность было возбуждено уголовное дело. У членов преступной группы изъято более 18 тыс. евро, 8 тыс. долларов, наложен арест на личные банковские счета, автомобили и недвижимость. Однако финансовую милицию интересовали не только организаторы незаконных услуг, но и их клиенты. Одним из которых оказался индивидуальный предприниматель из Гродно, специализировавшийся на торговле стройматериалами. За два с небольшим года он заключил с лжеструктурами сделки более чем на 5 млрд. рублей. Товары для предприятий делец, как правило, приобретал в России за наличные. При этом по бухучету проходили фиктивные документы подставных фирм, счета и реквизиты которых позже использовались для обналичивания денег и обмена на иностранную валюту.
Были за этим человеком и другие грешки. Сложив все воедино, УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере. Также гродненцу было доначислено более 880 млн. рублей налогов и штрафных санкций. Подозреваемый заключен под стражу.
В КГК рассказали, что сейчас устанавливаются все обстоятельства этих преступлений, а также проверяется клиентская база выявленных лжепредпринимателей.
Советская Белоруссия №33 (24416). Четверг, 20 февраля 2014 года.
