Вино доигралось...

Заметки на полях уголовного дела "Если ты отказываешься передать мне, как и договаривались, 42 тысячи долларов, я разрываю с тобой всякие отношения и сделаю все возможное и невозможное, чтобы твоя нога отныне даже не ступила на территорию завода..." Судя по всему, именно такая, брошенная в запале спора, фраза явилась своеобразным пусковым механизмом последующих событий, итогом которых стало задержание в мае прошлого года директора единственного в Беларуси предприятия по производству шампанского. Он был обвинен в получении крупных взяток. Недавно Следственный комитет при МВД завершил расследование деятельности бывшего директора. Впереди суд, и чтобы соблюсти все юридические формальности, мы расскажем о подробностях этого дела, не называя фамилий фигурантов.

Пятицентовый рэкет

Назначенный в сентябре 2000 года, директор Минского завода шампанских вин (позже переименованного в "Минский завод игристых вин") сразу же принялся активно осваивать новое место работы. В частности, по словам одного из сослуживцев, он "взял под свой контроль закупки основного сырья, реализацию продукции на экспорт и финансовые расчеты по всем позициям...".

Уже через месяц после назначения на должность руководитель предприятия решил лично познакомиться с некоторыми поставщиками сырья для завода и организовал служебную командировку в Молдову. Вместе с ним в Кишинев выехали его заместитель, главный технолог и начальник производственной лаборатории. Прибыв в молдавскую столицу, белорусские гости первым делом отправились на встречу с директором местного СП, уже несколько лет являвшегося одним из основных и надежных партнеров минского предприятия, обеспечивавших его сырьем. В программе деловых переговоров значилось и посещение принадлежащего молдавскому СП завода в селе Пересечино. Именно там, во время своеобразной экскурсии, минчанин обозначил перед партнером главное условие продолжения взаимовыгодного сотрудничества между Минским заводом шампанских вин и СП. Суть требования, как полагает следствие, заключалась в следующем: руководитель минского завода лично получает пять центов за каждый поставленный в Минск литр виноматериалов, а за это, в свою очередь, лоббирует интересы молдавского СП и обеспечивает своевременность расчетов за полученное сырье. В противном случае СП может грозить полное вытеснение с белорусского рынка поставщиков виноматериалов. Естественно, чтобы не потерять крупного партнера, молдавский бизнесмен вынужден был пойти на поводу у шантажиста...

В начале ноября 2000 года в Минске состоялся тендер, организованный концерном "Белгоспищепром", на котором определялся круг поставщиков для Минского завода шампанских вин. В число 13 победителей тендера вошло и молдавское СП, однако определенная по результатам конкурса квота в 50 тысяч декалитров виноматериалов оказалась для него экономически невыгодной. Поэтому молдаванин немедленно высказал по этому поводу свое недовольство. Директор, выслушав претензии, предложил выйти из служебного кабинета и "прогуляться" в коридоре. Оказавшись на "нейтральной" территории, он, по мнению следствия, попросил своего молдавского коллегу подтвердить готовность платить так называемый "откат" в размере 5 центов за литр поставленного виноматериала. Как только это было подтверждено, директор завода тут же дал гарантию, что квота молдаван будет существенно увеличена, а деньги на счет СП станут перечисляться регулярно и своевременно.

Урожай взяток

Белорусский винодел действительно оказался человеком слова. 24 ноября 2000 года между предприятием "Минский завод игристых вин" и кишиневским СП заключается контракт, по которому, с игнорированием решения тендерной комиссии и без согласования с "Белгоспищепромом", квота молдавской фирме увеличивается до 150 тысяч декалитров. А дополнительным соглашением к этому контракту от 13.03.2001 г. квота повышается еще на 100 тысяч декалитров. Таким образом, молдаване становятся обладателями прав более чем на четверть объема годовых поставок, необходимых для бесперебойной работы минского завода.

Настало время ответного реверанса со стороны молдавского бизнесмена. И он не заставил себя долго ждать. Как установило следствие, 15 декабря 2000 года в одном из номеров минской гостиницы "Дружба" остановившийся там гость из Молдовы передал своему минскому партнеру взятку в размере 4 тысяч долларов. А уже вскоре после этого по указанию директора Минский завод игристых вин перечислил в Молдову 106.332 доллара, полностью погасив перед СП просроченную кредиторскую задолженность прошлых лет.

Дальше - больше. Получив в банке кредит в 500 тысяч долларов, завод по приказу директора с 3 по 8 мая 2001 года перечислил молдавскому СП 565.503 доллара, не только рассчитавшись с очередной задолженностью перед ним, но и раньше предельно допустимого срока оплатив новые партии виноматериалов.

Ответным ходом, по данным следствия, явилась сначала передача "благодетелю" двух ящиков молдавского коньяка "Черный аист" на сумму 200 долларов. Но это была, так сказать, прелюдия. 30 мая 2001 года руководитель завода познакомил директора молдавского СП со своим шурином, представив его как доверенное лицо. То есть шурину была уготована роль посредника. И он с ней вполне справился. Получив 10 тысяч долларов, предназначенных своему высокопоставленному родственнику, он тут же перезвонил ему по мобильному телефону и предложил встретиться в районе водохранилища Птичь.

Директор завода, естественно, не отказался выехать "на природу". Но даже там, расслабляясь после напряженного рабочего дня, он не забывал о делах. Улучив момент, судя по материалам дела, выдвинул молдавскому бизнесмену очередное условие: открыть счет за границей для перечисления причитающихся ему "гонораров". Мотивировал это тем, что в Минске передавать деньги стало крайне опасно, поскольку за ним якобы уже следят правоохранительные органы. Принципиальная договоренность была достигнута. Заняться практической стороной дела - переводом денег на счета зарубежных банков - было поручено тому же шурину.

Кипрский след и черная кошка

9 июня 2001 года шурин вместе с молдаванином вылетели из Кишинева на Кипр. Прибыв в Ларнаку, обратились к одному из знакомых местных бизнесменов с просьбой помочь зарегистрировать оффшорную компанию и открыть расчетный счет на Кипре. Однако затея не удалась, поскольку у обоих не было для этого необходимых банковских рекомендаций. И тогда молдаванин предложил белорусу получить наличными 67 тысяч долларов, чтобы затем передать их своему родственнику в Минске, а регистрацией оффшорной фирмы заняться позже. Так в итоге и поступили.

Оффшорная компания "Seta" на Кипре позже все-таки была зарегистрирована. И учредителями в ней, как вы понимаете, выступили два вышеупомянутых партнера. Но самое интересное в данном случае то, что буквально через день после регистрации на Кипре "Seta" между Минским заводом игристых вин и молдавским СП было подписано очередное дополнительное соглашение, которое предусматривало передачу права требования долга некоей третьей стороне. То есть на расчетный счет этой "третьей стороны" юридически позволялось переводить деньги за полученные минским заводом виноматериалы. И в период с 18 сентября по 28 декабря 2001 года Минский завод игристых вин за поставленное молдавским СП сырье перечислил более 527 тысяч долларов именно на расчетный счет "третьей стороны", в роли которой выступала... да-да, оффшорная компания "Seta".

Словом, взаимовыгодное сотрудничество директора белорусского завода и хозяина молдавской фирмы, возможно, могло продолжаться еще довольно долго. Но тут между партнерами пробежала черная кошка. Дело в том, что, по подсчетам белорусского директора, руководитель молдавской фирмы не доплатил ему в виде пресловутого "отката" ровно 42 тысячи долларов. Молдаванин все тянул с расчетом, а потом стал требовать сначала расплатиться со своим предприятием за поставленную продукцию, потому что ему самому нечем рассчитываться с поставщиками винограда. Достигнуть консенсуса не удалось, и тогда прозвучала угроза, процитированная в начале этого материала. У молдавского бизнесмена, похоже, не было никаких сомнений в том, что его белорусский партнер действительно сдержит свое обещание, поэтому он решительно направился в милицию - составлять заявление о вымогательстве.

Старший следователь по особо важным делам Дмитрий Ярош, расследовавший это дело, передал его в суд. О подробностях процесса мы сообщим.