Расследование еще одного громкого дела завершено в Могилеве. Как установили следователи и сотрудники финансовой милиции, на территории области более двух лет действовала преступная группа, «специализировавшаяся» на экономических преступлениях.
Замначальника управления Департамента финрасследований Комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин уточнил:
— Группировку из пяти человек возглавил тридцатилетний житель областного центра. В течение 2013-2015-го годов она «отмывала» полученные преступным путем деньги, выманивала кредиты, уклонялась от уплаты налогов, причем в особо крупных размерах. В противозаконную схему были вовлечены семь могилевских коммерческих предприятий, которые помогали обналичивать деньги.
В частности, для получения банковских кредитов преступники создавали видимость финансового благополучия «подконтрольных» им организаций — с помощью фальшивых документов о прибыльности. А чтобы превращать эти деньги в наличные, заключали сами с собой (как с индивидуальными предпринимателями) фиктивные договора на оказание разного рода услуг.
Непогашенная банковская задолженность по полученным ссудам, как выяснили следователи, составила более чем полмиллиона долларов США! Кроме того, установлены факты, когда при посредничестве «своих» фирм под видом российского сухого обезжиренного молока поставлялась более дешевая сыворотка. Адресовался продукт перерабатывающим предприятиям Беларуси.
Чтобы замести следы, преступники составляли подложные учетные документы, которые позже отражали в данных бухгалтерских отчетов всех участников сделок. В целом государственный ущерб от «работы» преступного синдиката оценивается в 3,6 миллиона рублей.
Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк отметила:
— Всего в ходе предварительного следствия установлено 27 эпизодов преступной деятельности группы. Арест капиталов и имущества фигурантов позволил возместить государству около ста тысяч рублей.
Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Четверо обвиняемых остаются под стражей.
