В долг без возврата

Взял 265 тысяч долларов в долг и не вернул: почему в Витебске никак не может дойти до суда дело о мошенничестве

В Витебске никак не может дойти до суда дело о мошенничестве, в результате которого на крупные суммы денег были обмануты несколько человек.

Наталья ЖАВОРОНКОВА, Алексей ТАБАКОВ и Евгений КОВАЛЕВ — друзья по несчастью.

Возбуждали дело трижды

…Огромные папки бумаг, негодование и возмущение. Наталья Жаворонкова, Алексей Табаков и Евгений Ковалев — друзья по несчастью, вместе и обратились в корпункт «Р» с просьбой о помощи. Познакомились витебчане около полутора лет назад, когда поочередно пришли в милицию писать заявления на обидчика. История стара как мир. Вполне добропорядочные предприниматели стали жертвами обмана. В итоге Наталья потеряла 130 тысяч долларов, Алексей — 75, Евгений — 60. Мои собеседники утверждают: их должник воспользовался доверчивостью еще, как минимум, двух человек — россиян. Правда, тех не признали потерпевшими по делу. Значит, дело все-таки есть? Наталья Жаворонкова вздыхает:

— Вроде есть, а вроде и… нет. Уголовное дело возбуждали трижды. И трижды следственные органы его прекращали. Прокуратура раз за разом отменяла это решение. Какой-то футбол — одни подают мяч, другие отбивают… Мы не знаем, почему так получается. Вроде бы состав преступления налицо. Собрано 17 томов (!) материалов. Оказывается, наш фигурант (назовем его Сергеем) еще и государству должен по «старым» деньгам 19 миллиардов рублей как субсидиарный ответчик, плюс задолженность банку в 2 миллиарда, но ни с кем не рассчитывается. Оперирует своими якобы связями и напрямую заявляет: «Никаких денег вы не получите!» А сам, судя по социальным сетям, куда его жена постоянно выкладывает информацию, живет уже в Минске, в элитном жилье, ни в чем себе не отказывает, проводит время в дорогих ресторанах. Как так? Он же заранее знал, что при таких долгах не сможет отдать нам деньги, — значит, осознанно шел на обман?

Следует признать, что следователи, как и сами потерпевшие, провели немалую работу. Например, Наталья записала на диктофон одну из встреч с должником. Там Сергей признает, что брал у нее деньги, и обещает вернуть с процентами. Потом он наотрез отказался от этих слов. Заявил, что запись смонтирована. Дважды были проведены экспертизы, которые доказали: голос его и аудиозапись настоящие. Участники конфликта прошли опрос с использованием полиграфа. После чего был сделан вывод: Наталья Жаворонкова и Евгений Ковалев дают правдивые показания, а их оппонент — нет, и он причастен к мошенническим действиям.

Полиграф не улика

Но полиграф, конечно, в роли главной улики не используешь. Неужели мои собеседники давали деньги в долг без расписок? Да, но при свидетелях. Правда, Евгений Ковалев не сомневается: даже если бы расписку взял, взыскать деньги с такого скользкого должника все равно оказалось бы непросто:

— Мы были не первый день знакомы, я ему доверял. Занимался грузоперевозками и не единожды выполнял заказы Сергея. Возил немалые материальные ценности, фуры с мясом и другими товарами. Моя семья тогда как раз квартиру продавала, трехкомнатную. В кафе с Сергеем встретились, я и проговорился. А тот давай просить: дай денег в долг, не обижу. Позарез нужно. Я, как только получил деньги от покупателя жилья, ему и передал. Для того чтобы удостовериться, что средства пойдут по назначению, даже с ним в Россию съездил, где Сергей якобы собирался брать товар. Но сделка на тот раз не состоялась, он объяснил: у будущих поставщиков каких-то бумаг не хватает. По дороге предложил мне написать расписку, но я боялся оскорбить его недоверием и отказался…

Примерно так же взяли на крючок и Алексея Табакова, который тоже возил грузы Сергея:

— С 2009 года работали вместе. Эпизодически, конечно. А тут вдруг партнер просит: займи денег на закупку товара. Как не поверить, если он мне свой дорогостоящий груз постоянно доверяет? От расписки я тоже отказался…

А фирма вовсе не его

Круче всех попалась Наталья. Она предприниматель, торгует на рынке продовольственными товарами. Познакомилась с Сергеем очень давно, лет десять назад. Знала, что он открывал различные фирмы по оптовой продаже, потом по неизвестной причине закрывал их. В подробности чужого бизнеса не влезала, но при возможности помогала техникой — идет своя машина за товаром, она и партию Сергея доставит. Он казался надежным партнером. Приехал к Наталье в августе 2014-го и сообщил: открыл новую фирму, выиграл тендер на поставку шпика для Витебской бройлерной птицефабрики, срочно нужны деньги на закупку первой партии. Берет в долг под 15 процентов и обещает рассчитаться в срок. Жаворонкова на всякий случай эту информацию проверила — благо на бройлерной птицефабрике работали знакомые. Те подтвердили: именно та фирма, которую назвал Сергей, и выиграла тендер. Какие могут быть сомнения? На протяжении трех месяцев Наталья передала ему 130 тысяч долларов. И откуда она могла знать, что Сергей в этой фирме, по сути, никто? Данный факт вскрылся значительно позже. А тогда она всячески пыталась уговорить Сергея вернуть долг. Сначала он обещал, а потом при встрече заявил: расписки нет, не докажешь. Разругались. Вслед прислал СМС: кто бы, мол, что ни говорил, но я хочу с тобой рассчитаться и рассчитаюсь. Эсэмэска, кстати, тоже сохранилась. Поняв, что денег ждать не стоит, в январе 2016-го Наталья пошла в милицию. В общей сложности предварительное расследование идет уже больше года. Проверки, экспертизы, свидетели, сотовые соединения… Бизнес и личности как подозреваемого, так и всех троих потерпевших изучили, как под микроскопом. А вот до суда дело никак не доходит. Сейчас дело опять прекращено. Почему? Евгений Ковалев в качестве примера вспоминает: он так же, как и в случае с Сергеем, давал однажды одному из друзей в долг без расписки 5 тысяч долларов. Оказалось, что более мелкий мошенник действовал тогда по аналогичной схеме, но теперь он уже отбывает наказание в колонии. Почему же здесь все тормозится?

Знакомясь с материалами дела (Наталья отсняла почти все 17 томов), потерпевшие увидели: будучи безработным, подозреваемый купил большое количество валюты. Так что вполне возможно, что есть и другие жертвы его «предпринимательской деятельности». Кроме государства, банка и трех наших героев. 

Комментарий

Елена Барашкова, заместитель председателя Витебской областной коллегии адвокатов:

— Как адвокат, считаю, что следствием собраны все доказательства для того, чтобы предъявить подозреваемому обвинение в мошенничестве и направить дело в суд. Что касается потерпевших, то хотелось бы дать совет всем остальным: прежде чем давать деньги взаймы, следует убедиться в платежеспособности и порядочности своего будущего должника. И, конечно же, взять письменное подтверждение договоренности — хотя бы расписку. Тогда следователям не придется тратить время на подтверждение долговых обязательств.

a_veresk@mail.ru

Фото автора

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?