Огромную сумму налогов не уплатили в бюджет дельцы, орудовавшие в составе организованной преступной группы под предводительством 35-летней могилевчанки.
Немало месяцев понадобилось управлению ДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области, чтобы довести до логического завершения необычное уголовное дело (оно расследовалось по материалам местного УКГБ). Используя реквизиты, печати подконтрольных им могилевских коммерческих фирм «Вторбелсырье», «Сотжитех», «Суи-чи», «Алекс-центр», «Джеб Плюс», участники организованной группы осуществляли преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты сумм налогов и сборов путем занижения выручки, полученной от реализации товара различным субъектам хозяйствования от имени подконтрольной руководителю группы субъектов хозяйствования г. Могилева.
Злоумышленники специализировались на оказании субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуг по «обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Беларуси. Возглавляла эту группу предприимчивая могилевчанка, в ее состав также входили еще четверо мужчин.
Противоправными деяниями участников преступной группы государству причинен ущерб в особо крупном размере в виде неуплаты в бюджет налогов и сборов в сумме около 3 млрд. рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба следствием изъято 27 000 долларов, принадлежащих обвиняемым, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных обвиняемым предприятий, имущество на общую сумму более 350 млн. рублей. Расследование и рассмотрение дела в суде представляло определенную сложность из-за отсутствия следственной и судебной практики по делам данной категории, а также по причине того, что данное дело получило повышенный общественный резонанс в области. Тем не менее судом Октябрьского района г. Могилева за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов организатору данной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с направлением в исправительную колонию общего режима, конфискацией имущества и лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет. Остальным участникам группы назначены наказания в виде лишения и ограничения свободы сроком от 2 до 4 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.
Как сообщили «Р» в УДФР КГК Беларуси по Могилевской области, приговор еще не вступил в законную силу.
