Сотрудник банка «подрабатывал» валютчиком
В минувший вторник был задержан сотрудник одного из коммерческих банков, который незаконно продавал и покупал валюту. Ревизоры КГК и сотрудники милиции выяснили, что валютчиком 43–летний главный экономист отдела «подрабатывал» уже три месяца — с ноября прошлого года: помогал бизнесменам без лишней волокиты и банковских комиссий переконвертировать капиталы... Во время задержания у участников сделки изъято 14 тысяч долларов, 16 миллионов белорусских рублей и 1 тысяча российских. Всего же, как установило следствие, расторопный экономист «заработал» около 311 миллионов рублей.
Об этом и других резонансных уголовных делах рассказал вчера директор департамента финансовых расследований КГК Сергей Барановский.
— Принцип, по которому мы работали в прошлом году и продолжим в нынешнем — проводить проверки не наобум, а лишь тогда, когда мы обладаем достоверной информацией о готовящемся или совершенном финансовом преступлении. Благодаря такому подходу количество ревизий уменьшилось, а их эффективность возросла, — отметил Сергей Барановский. — К примеру, нам удалось выявить 7 преступных организаций и 57 преступных групп. Больше года расследовалось уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности, когда несколько бизнесменов организовали сеть белорусских и российских финкомпаний, на банковские счета которых переводили солидные суммы денег, оформляя фиктивные бухгалтерские документы, и позже их обналичивали в банках. Годовой оборот каждой из 30 лжефирм составлял от 10 до 30 миллиардов рублей. Чтобы распутать этот клубок, нашим следователям пришлось проверять достоверность каждого документа, следить за передвижением денег по счетам, выяснять, действительно ли директор той или иной фирмы занимается бизнесом или открыл контору по чьей–то просьбе и, получив вознаграждение за пакет документов, умыл руки... Во время расследования мы заморозили на банковских счетах 35 финкомпаний 1,4 миллиарда рублей, изъяли 292 тысячи долларов, многочисленные ноутбуки и компьютеры... Недавно суд приговорил руководителя группы Андрея Ширея к 6 годам колонии, шестеро его «подчиненных» проведут за решеткой от 2 до 6 лет. Еще один сотрудник — в бегах...
Немало подобных дел — об уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности — сейчас расследуется сотрудниками ДФР или слушается в суде. У участников одной из преступных групп арестовано 500 миллионов рублей, 5 дорогостоящих авто, 2 шикарных коттеджа и 54 иконы.
Вполне возможно, что скоро станут известны подробности и о злоупотреблениях при реконструкции Национального академического Большого театра оперы и балета. Как сообщил Сергей Барановский, проверяется законность проведения каждого тендера по закупке стройматериалов. Будет дана и правовая оценка действиям продавцов и покупателей зданий Минского приборостроительного завода, которые, как подозревается, были распроданы по заниженной стоимости. На этот факт, кстати, не единожды обращала внимание наша газета. Сейчас специалисты ДФР исследуют законность каждой сделки.
Справка «СБ»
В 2008 году благодаря сотрудникам ДФР КГК в бюджет взыскано 76 миллиардов рублей и конфисковано различного имущества примерно на 47 миллиардов.
