Прокуроры возбудились

Как сообщает германское федеральное криминальное ведомство (БКА), ему впервые удалось разоблачить германское акционерное общество, которое, как предполагается, занималось "отмыванием" "грязных" денег, принадлежащих российской мафии. В рамках следствия был произведен обыск в 28 фирмах и квартирах в регионе Рейн-Майн, а также в Гамбурге и Мюнхене, сообщают федеральное управление уголовной полиции и прокуратура Дармштадта.

Следствие ведется против руководства одного АО из Южного Гессена, которое, как предполагается, ввело в легальную экономику несколько миллионов евро, принадлежащих могущественной мафиозной группировке из Санкт-Петербурга. Эти средства, как утверждает федеральное криминальное ведомство, добыты такими незаконными способами, как продажа угнанных автомобилей, торговля людьми, контрабанда алкоголя и рэкет.

Для "отмывания" денег, сообщает БКА, менеджеры создали сеть представителей и компаний. В нее входили подставные оффшорные фирмы. Крупные денежные суммы из России, очевидно, проходили через множество счетов в разных странах и использовались в Южном Гессене для увеличения капитала АО, утверждают следователи. Потом эти средства возвращались в Россию в качестве инвестиций в недвижимость.

Прокуратура сообщает, что никто из подозреваемых пока не взят под стражу. Следствием также выявлены случаи злоупотребления доверием, поскольку несколько участников картеля, судя по всему, часть денег присваивали. Кроме того, федеральное управление финансовых услуг проводит расследование в отношении должностных лиц, подозреваемых в манипуляции курсами и инсайдерской торговле. В финансовом расследовании принимает участие таможенная полиция.