Практически по всем фактам незаконного оборота криптовалют фигурируют солидные суммы. На днях сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Витебского облисполкома вышли на след еще одного криптовалютчика-нелегала. Подробности sb.by рассказал начальник управления Александр Гарус:
Фото Pixabay
– Оказалось, что 41-летний житель областного центра был зарегистрирован сразу на нескольких криптобиржах. Он откликался на просьбы всех желающих покупать и продавать цифровую валюту. Незаконная деятельность продолжалась пять месяцев, и за это время «черный» оборот средств составил около 500 тысяч рублей. Кстати, услугами нелегала пользовались злоумышленники – с помощью посредника они выводили похищенные у граждан деньги.
В настоящее время, как сообщили в УВД, составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Нарушителя ждет крупный штраф и обращение в доход государства до 100 процентов всей денежной суммы, прошедшей за это время через его криптокошелек.
В общей сложности с начала года за нарушения в отношении обращения криптовалют на Витебщине привлечены к ответственности 18 граждан, в том числе один несовершеннолетний. Сумма незаконного оборота – почти 9 миллионов рублей. Причем один из нарушителей пропустил через свой криптокошелек без малого два миллиона.
