О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352

В соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Республики Беларусь...

В соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052) следующие изменения и дополнение:

1.1. в преамбуле слова «второй» и «незаконным» заменить соответственно словами «четвертой» и «преступным»;

1.2. в приложении к этому постановлению:

1.2.1. в пункте 1:

в абзаце четвертом:

слова «соответствующих должностных лиц, осуществляющих регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю, передачу, учет и хранение специальных формуляров и иных документов, связанных с осуществлением и (или) совершением финансовых операций, подлежащих особому контролю, принятие организационных мер по осуществлению внутреннего контроля» заменить словами «должностных лиц, ответственных за выполнение правил»;

в абзаце пятом слова «лиц, совершающих финансовые операции» заменить словами «участников финансовой операции»;

из абзаца восьмого слова «организацию разработки и» исключить;

1.2.2. в пункте 2:

в части первой:

слова «лиц, совершающих финансовые операции,» заменить словами «участников финансовой операции»;

слова «о лице, совершающем финансовые операции,» заменить словами «об участнике финансовой операции»;

в части второй:

слово «совершаемых» заменить словом «осуществляемых»;

слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

дополнить пункт частью третьей следующего содержания:

«Порядок идентификации участников финансовой операции должен предусматривать меры по:

установлению бенефициарных владельцев участников финансовой операции – организаций при заключении с ними договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме;

выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.»;

1.2.3. в пункте 3:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Правила должны предусматривать периодическое (как правило, не реже одного раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации участников финансовой операции, с которыми заключены договоры на осуществление финансовой операции в письменной форме.»;

в части второй слова «лица, совершающего финансовую операцию» заменить словами «участника финансовой операции»;

1.2.4. в части первой пункта 5:

в абзаце втором слово «совершения» заменить словом «осуществления»;

в абзаце третьем слово «совершения» заменить словом «осуществления», слово «совершена» заменить словом «осуществлена»;

в абзаце четвертом слова «лица, совершающего финансовую операцию, его представителя» заменить словами «участников финансовой операции»;

абзац пятый исключить;

1.2.5. в пункте 6 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

1.2.6. в пункте 7:

слова «о лицах, совершающих эти финансовые операции, их представителях, а также об иных лицах, по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют лица, совершающие финансовые операции» заменить словами «об участниках финансовой операции»;

слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

1.2.7. в пункте 8 слова «о лице, совершающем финансовые операции, его представителях, а также об иных лицах, по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют лица, совершающие финансовые операции» заменить словами «об участниках финансовой операции»;

1.2.8. пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. Порядок назначения, требования к квалификации и подготовке лиц, ответственных за выполнение правил, определяются государственными органами, контролирующими деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции.

При этом лица, ответственные за выполнение правил, должны назначаться из числа работников, занимающих должность не ниже руководителя структурного подразделения и (или) работника специального структурного подразделения, в компетенцию которого входит осуществление мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (при наличии такого подразделения).

10. Лица, осуществляющие финансовые операции, должны разрабатывать программу подготовки и обучения работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности с учетом особенностей своей деятельности. В данную программу следует включать условия и порядок подготовки (повышения квалификации) лиц, ответственных за выполнение правил, и иных работников лиц, осуществляющих финансовые операции.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 сентября 2010 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С. СИДОРСКИЙ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
3.13
Загрузка...