Директор частного унитарного предприятия «Оценка и экспертиза» А. Минько производил переоценку основных средств для ЗАО «Белвнешэнерго» и предприятий энергетического комплекса Беларуси. При этом, как установил Департамент финансовых расследований КГК Беларуси, получил 400 млн. руб. за выполненные работы и впоследствии обналичил деньги через лжепредпринимательскую структуру ООО «Транхомарт». При осуществлении данных действий директор предприятия уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 356 млн. руб.
Был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 1,9 млрд. руб. Причиненный государству ущерб полностью возмещен. Потому и приговор суда Московского района был сравнительно мягким: А. Минько наказан 2,5 годами ограничения свободы без направления для отбытия наказания. Уголовное дело в отношении директора ООО «Транхомарт», который заключен под стражу, и других лиц выделено в отдельное производство, и по нему проводится расследование.
Недавно Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля окончено и направлено в суд еще одно дело, фигуранты которого также обвиняются в уклонении от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере. Два должностных лица коммерческой структуры на протяжении четырех лет умышленно уклонялись от уплаты налогов и сборов, что повлекло причинение ущерба государству в 29 млрд. руб. Кроме того, предприимчивые дельцы организовали обналичивание денежных средств с получением дохода в особо крупном размере — 129 млн. руб.
Как принято в таких случаях, наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых. Первые превысили полмиллиарда рублей, скорей всего, они будут обращены в доход государства. Имущества оказалось более чем на 4 млрд. руб., в том числе два крутых коттеджа, пять автомобилей, 54 старинных иконы.
ДФР направил в суд и уголовное дело, возбужденное в отношении двух граждан, которые организовали незаконное обналичивание через 20 подконтрольных им лжепредпринимательских структур в трех банках денежных средств в сумме более 241 млрд. руб. По этому уголовному делу наложен арест на имущество, оцениваемое в 1 млрд. руб.
Директор Департамента финансовых расследований Сергей Барановский рассказал о работе, проделанной ДФР по пресечению правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. По материалам проверок возбуждено 64 уголовных дела, арестовано 746 тонн нефти и нефтепродуктов. За уклонение от уплаты налогов Департамент финансовых расследований возбудил уголовные дела в отношении директоров двух частных фирм, которые при реализации нефтепродуктов уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в общей сумме 10,1 млрд. руб. Как установил ДФР, правонарушения были совершены обвиняемыми под руководством директора еще одной коммерческой структуры, который приобретал нефтепродукты в России за наличные денежные средства, незаконно ввозил их на территорию Беларуси по подложным документам, а поступления на предприятия для реализации показывал от лжепредпринимательских структур.
В счет возмещения ущерба, причиненного государству, по данному уголовному делу наложен арест на 27 квартир в жилом доме в Минске и денежные средства, превышающие 1 млрд. руб.
