Ликвидировать лжепредпринимательство в стране как высокодоходный вид криминального бизнеса Александр Лукашенко поручил финансовой милиции Комитета госконтроля в августе 2013 года. И сотрудники ДФР подошли к поручению со всей ответственностью: изменив тактику борьбы с этим явлением, поражающим практически все отрасли экономики, за год выявили 811 преступлений и вернули в бюджет 224 миллиарда рублей. Об этом и не только накануне коллегии департамента финансовых расследований КГК рассказал его директор Игорь Маршалов:
— Традиционно основными преступлениями, которые выявляют органы финансовых расследований, являются уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, а также выманивание кредитов и субсидий.
Из наиболее ярких прошлогодних примеров нежелания зарабатывать честно Игорь Маршалов привел такой. Уголовной ответственностью может обернуться для верхушки крупнейшего в Беларуси импортера автозапчастей сотрудничество с лжепредпринимателем. Тот обеспечивал фирму фиктивными документами, чтобы дать возможность клиенту получать доход втайне от налоговиков. В итоге во время следствия у руководителей предприятия было изъято 2,4 миллиарда белорусских рублей, 1,2 миллиона российских и 400 тысяч долларов, арестовано 67 дорогих автомобилей.
По–прежнему актуальными для органов финансовых расследований остаются вопросы возврата в страну валютной выручки. За год сотрудники проверили более 150 белорусских предприятий, к ответственности привлекли 160 должностных лиц, возбудили 9 уголовных дел. Еще одно направление работы финансовой милиции — пресечение транзита денег через банки нашей страны и их вывода за ее пределы. И.Маршалов привел свежий пример. Одним только задержанием госконтроль не дал уйти из страны 10 с половиной млрд. рублей. За день на одном счете были аккумулированы средства 130 предприятий и подготовлен платежный документ для вывода денег в прибалтийский банк, где их собирались обналичить. Но не сложилось. Сейчас эти конторы безуспешно пытаются вернуть средства через суды.
В этом году финансовая милиция усилила контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на модернизацию экономики. А там, где слова и предупреждения не подействовали, пришлось наказывать жестко. К примеру, было возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы, которая в Гомельской и Брестской областях, используя реквизиты лжеструктур, поставляла оборудование для молочнотоварных ферм, запчасти и электрооборудование для сельхозтехники. За оказанные услуги она получала молочную продукцию, которую после перепродавала в России.
Актуальна ли для Беларуси проблема рейдерских захватов? Игорь Маршалов не скрыл, что актуальна, однако вдаваться в подробности не стал. Поскольку ведется оперативная работа и огласка может помешать. Зато рассказал о некоторых идеях по совершенствованию законодательной базы. К примеру, сейчас рассматривается инициатива ДФР по введению в стране в 2016 году механизма электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Что в общем–то отобьет желание создавать липовые коммерческие организации.
Также в Палате представителей находится законопроект, который предусматривает введение ответственности за создание подставных фирм и в отношении их зиц–председателей, за распоряжение средствами на их счетах. Некоторые предложения направлены в Совет Министров. Касаются они ужесточения мер в отношении уклоняющихся от уплаты долгов граждан, как путем криминального банкротства, так и уклонения от погашения кредиторской задолженности при наличии возможности выполнить обязанности.
Кстати, напомним, что департамент финансовых расследований также является одним из инициаторов создания реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с риском совершения правонарушений в экономической среде. Это дополнительная возможность для субъектов хозяйствования перед заключением сделки убедиться в надежности другой стороны.
Советская Белоруссия №18 (24401). Четверг, 30 января 2014 года.
