Левые пути предпринимательства, или Как отзывчивые граждане способствуют расцвету черного бизнеса

За незаконную предпринимательскую деятельность судами Республики Беларусь в 2002году были осуждены 306, а в минувшем – 245 человек. За лжепредпринимательство в 2003 году к различным срокам наказания приговорены семь предприимчивых дельцов. Год назад таковых осужденных было только трое. I. Криминальные фокусы Акопяна Наталья Лашко с Миленой Акопян познакомилась на одной из минских дискотек. Тогда девушки были озабочены лишь тем, как интереснее и беззаботнее провести свое свободное время. Прошло несколько лет, и Милена обратилась к Наталье с несколько неожиданной просьбой. Она попросила помочь ее отцу, предоставив ему свои паспортные данные. Лашко отказывать в просьбе не стала. Она встретилась с Львом Акопяном и поехала вместе с ним на его темно-зеленом «москвиче» на станцию Колядичи, расположенную в окрестностях Минска. Чтобы произвести на свое имя с помощью спутника таможенное оформление двух контейнеров. Михаила Аробея об услуге такого же рода – приобретении лимитированного товара -- попросил его приятель Сергей Акопян, сын Льва Григорьевича. Вместе с Акопяном-старшим Михаил заглянул в отделение банка возле столичного железнодорожного вокзала, оплатил таможенные платежи. Затем поехал на ту же станцию Колядичи, где Арабей повторил действия Натальи Лашко. С Сергеем Акопяном поддерживал дружеские отношения и минчанин Александр Тюменцев. Однажды он находился у Сергея в гостях, и Лев Григорьевич завербовал его на участие в таможенном оформлении контейнеров, покупке которых препятствовал лимит. А вот Анастасию Бизюк уговорил оказать содействие своему шефу, Льву Акопяну, Виталий Златковский. Во всех случаях завербованные проходили через рутинную процедуру таможенного оформления контейнеров вместе с Львом Григорьевичем Акопяном. Возникающие в связи с этим проблемы он же, Акопян-старший, благополучно разрешал. Так, как-то он позвонил Арабею и сообщил, что при перевозке одного из контейнеров, оформленных на него, Михаила, имя, возникли вопросы у милиции. По просьбе Льва Григорьевича парень составил дарственную, по которой дарил контейнеры Акопяну-старшему… В инспекцию Министерства по налогам и сборам Ленинского района г. Минска поступило сообщение о том, что Наталья Лашко получила посылку из-за границы. В виде контейнера, оцененного таможенными органами в 500 долларов США. В связи с тем, что доходы (каким являлся и всплывший контейнер), полученные в денежном и натуральном выражении из-за границы не от близких родственников, облагаются налогом, Наталью пригласили в инспекцию для подачи декларации о доходах. Главный государственный инспектор Александр Котиков попросил ее представить документы на владение контейнером. Их не оказалось. Во второй раз Наталья пришла в инспекцию вместе с Львом Акопяном. Через несколько часов после разговора Лашко принесла квитанцию об оплате требуемой суммы, предварительно перед этим заполнив декларацию о доходах. Такого рода проблемы были семечками для Льва Акопяна – предприимчивого уроженца Грузии, являющегося гражданином Беларуси. Начиная с лета 2001 года он, решив получать доходы в особо крупных размерах, занялся продажей двадцати- и сорокатонных контейнеров. Без государственной регистрации этой деятельности и специальных разрешений на оптовую и розничную торговлю специфическим крупногабаритным товаром. Помощником Акопяна в прибыльном бизнесе стал Виталий Златковский. Зная, что этот парень ищет работу, Лев Григорьевич предложил ему посотрудничать с ним. Акопян ездил в Москву и закупал контейнеры там. Организовал их перевозку партиями в Минск. Хранил контейнеры на базах, арендовал площади по знакомству. Виталий Златковский оказывал содействие шефу в поиске покупателей, показывал им товар, который реализовывался в среднем по тысяче долларов за штуку, помогал в разгрузке и погрузке контейнеров. Лев Григорьевич взял его к себе на работу, ежемесячно платил заработную плату, хотя официально это никак оформлено не было. Десятки двадцати- и сорокатонных контейнеров были доставлены из Москвы и находились на базах в Колядичах и Шабанах. В рекламном сообщении о продаже 20-тонных контейнеров, которое опубликовала одна из газет, был указан домашний телефон Златковского. Позже, наладив реализацию сорокатонных контейнеров, Акопян дал рекламное объявление, указав в нем номер своего телефона. Это возымело результат. То и дело звонили люди, которым нужны были контейнеры. Виталий Златковский встречался с ними на территории промышленной зоны в Шабанах. По улице Промышленной, 8 находилась открытая площадка УП «Чистый берег», ставшая пристанищем для не совсем чистых с правовой точки зрения контейнеров Акопяна. Десятки их без документального оформления хранились на территории базы. При помощи башенного крана «Чистого берега» специфический товар выгружался на временное хранение, а затем перемещался на автотранспорт покупателей. Тем же настойчивым покупателям, что добивались документов на покупаемые контейнеры, необходимый инвойс выписывался. Порой, как это представляли продавцы, после «звонка в Корею». А затем на связь с Виталием Златковским вышел перспективный «покупатель» по фамилии Шманай. Это был оперуполномоченный управления Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси на транспорте. До этого Александр Евгеньевич собрал информацию о лицах, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией двадцати- и сорокатонных контейнеров. С целью их изобличения была получена санкция прокурора на оперативный эксперимент, а в МВД выдали для этих целей 2800 долларов США. Александр Шманай договорился о встрече с Виталием Златковскм на территории промышленной базы в Шабанах. Выехал туда в составе оперативной группы. Александр Евгеньевич с коллегами (все были в гражданском) стояли у проходной промбазы, когда мимо проехал автомобиль «Пежо-605» цвета металлик. За рулем прибыл Златковский. Он привел «покупателя» к многочисленным контейнерам, которые на площадке стояли и поодиночке, и в два яруса. Продавец готов был реализовать сразу пять контейнеров, но Шманай, ознакомившись с товаром, вызвался купить только три. -- А документы есть на контейнеры? – поинтересовался «покупатель». -- Документов на них не надо, так как приобретался товар у частного лица, -- разъяснил продавец (вернее, его помощник). -- Но сотрудник милиции может остановить машину с контейнером, -- не унимался «покупатель». -- Могу предложить чистые бланки товарно-транспортных накладных с оттиском печатей, -- ответил на это Златковский. -- Устраивает, -- согласился Александр Евгеньевич. Позже Златковский, сидя в иномарке вместе со Шманаем, пересчитал купюры. Положил деньги в коричневую барсетку, а ее -- между передними сиденьями машины. Как только он вышел из салона, «покупатель» достал ее. Задержали Златковского, а заодно и Льва Акопяна. Суд Октябрьского района Минска признал Льва Акопяна виновным в покушении на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. И хотя при этом были отклонены некоторые другие обвинения, выдвинутые против него, наказание оказалось достаточно суровым – три с половиной года лишения свободы с отбыванием вынесенного срока в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания избрано лишение права два года заниматься предпринимательской деятельностью. На вынесение такого довольно строгого наказания за «безобидную» торговлю контейнерами повлияло то обстоятельство, что в конце 2000 года Лев Акопян был осужден судом Первомайского района Минска к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Свой испытательный срок он не выдержал. Виталий Златковскй признал виновным в пособничестве в покушении на незаконную предпринимательскую деятельность. Ему, как когда-то Акопяну, дан испытательный срок. Правда, двухлетний. Хочется надеяться, что он распорядится предоставленной судом возможностью лучше, нежели его «работодатель». II. «Златоуст» и златоусты Трудно сказать, чем руководствовались в ООО «Златоуст», давая столь необычное название своему обществу с ограниченной ответственностью. Занималось оно оптовой торговлей промышленными видами товаров да розничной торговлей горючесмазочными материалами и вроде не имело никакого отношения к выдающемуся византийскому проповеднику и церковному деятелю Иоанну Златоусту. Роберт Гирин стал директором ООО “Златоуст” не сразу. В конце 1994 года в Институте геологических наук Академии наук Беларуси он, проявив сполна свои ораторские и другие способности, успешно защитился. Решением совета по защите диссертаций Роберту Эдмундовичу была присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук. Правда, вести и дальше научную разработку недр Гирину впоследствии почему-то расхотелось, и он начал «копать» в другой области – в бизнесе. Делая при этом подкоп и под его устои. Потому что, как позже будет установлено, занимался незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Когда на него пало такое подозрение, директор «Златоуста» направил в компетентные органы заявление, которое вполне оправдывало название его фирмы. -- Считаю предъявленное мне обвинение, -- писал Роберт Эдмундович, -- незаконным, надуманным и нарушающим мои конституционные права. Я являюсь законопослушным гражданином и не совершал инкриминируемых мне деяний. Мое прошлое безупречно. До 1999 года я занимался научной деятельностью (лаборатория физики земли Института геологических наук Национальной академии наук). Являюсь кандидатом геолого-минералогических наук. На моем иждивении находится двое малолетних детей (вскоре после написания этого письма их станет трое. – Л.Ю.). Предъявленное обвинение полностью опровергается представленными мною следственным органам материалами… Уголовное дело, тем не менее, дошло до суда. Будучи допрошенным в судебном заседании обвиняемый Роберт Гирин свою вину в предъявленном обвинении не признал. Упорно доказывал суду, что реализацией индустриального масла (это ставилось ему в вину) он не занимался, а лишь осуществил поиск покупателей сего специфического товара. Они, покупатели, производили оплату по договорам перевода долга на фирму УП «Аглона», которая являлась собственником индустриального масла. То есть по данным сделкам «Златоуст» и его руководитель, получалось, осуществляли только маркетинговые услуги. При этом сам Гирин, по его словам, не догадывался, что покупатели масла являлись лжепредпринимателями. Заключившие с ним договоры люди, как следовало из его слов, представляли свидетельство о государственной регистрации. В виде оплаты за свои маркетинговые услуги, доказывал Гирин, он получил всего около трех миллионов рублей, остальная же сумма поступила на счет унитарного предприятия «Аглона»… Подробно проанализировав эти аргументы, показания свидетелей, представленные документы, суд Октябрьского района Минска под председательством И.Босько пришел к выводу, что ряд фактов, содержавшихся в предъявленном обвинении, не нашел своего подтверждения. Позиция органов предварительного следствия в отношении Гирина, констатировал суд, основана на предположениях. Сомнения в обоснованности предъявленного обвинения были истолкованы судом в пользу обвиняемого. В результате в исковых требованиях Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов о взыскании с Роберта Гирина материального ущерба в 15.952.869 рублей суд отказал. Но в то же время он достоверно установил, что директор ООО «Златоуст» без наличия соответствующей лицензии концерна «Белнефтехим» осуществил незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в оптовой торговле индустриальным маслом. Оно было получено в Минском локомотивном дело и в последующем реализовывалось через коммерческие структуры Роберт Гирин приговорен к пяти годам ограничения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные, административно-распорядительные и административно-хозяйственные должности, а также вести предпринимательскую деятельность. Надо полагать, этот приговор вполне удовлетворил Роберта Эдмундовича. Он даже не стал подавать на него кассационную жалобу. Запрета на занятие научной деятельностью в приговоре нет, и, вполне возможно, 43-летний Гирин продолжит «копать» недра земли. Из этой криминальной истории выглядывают определенные «ушки». Давайте-ка вытащим за них на белый свет одно весьма опасное явление. В материалах данного уголовного дела фигурируют минские унитарные предприятия «Лорансбел», «Азиана», «Белконг», «Инатекспро», «Зиптор», «Диверс», «Цианин» и другие. Все они создавались без намерения осуществлять уставную деятельность. Открывались на подставных лиц, как правило, представителей социально незащищенной категории граждан. При этом использовались утерянные документы и другие уловки. Приведу несколько характерных примеров. Яков Давидчик в новогоднюю ночь познакомился в Чижовке с парнем по имени Михаил. Он предложил легкий способ зарабатывания денег. Для этого от Якова требовалось согласие на оформление на его имя фирмы. С Михаилом он съездил к нотариусу, в исполком, где подписал все необходимые документы. А позже узнал что эта самая фирма – УП «Унтербел» имеет проблемы с налоговой инспекцией. Давидчика, как директора, начали вызывать в правоохранительные органы, и все для Якова закончилось плохо – судимостью. Андрей Маковицкий на стадионе «Трактор», где он в то время подрабатывал грузчиком, встретил Юрия Рабченю – своего давнего знакомого. Тот без долгих предисловий предложил Андрею заработать сто долларов на регистрации новой фирмы и свел его с неким Сашей. В различных госучреждениях Маковицкий подписывал, не читая, документы от имени директора УП «Стартенол»… Владимир Куприянов в газете «Ва-банк» прочитал объявление, в котором сообщалось, что организации для сотрудничества требуется инвалид. Позвонил по указанному телефону, так как является инвалидом второй группы. Отозвался парень по имени Сергей. Он сообщил, что собирается открыть фирму, и инвалид в качестве директора ему необходим для налоговых льгот. За услуги, которые выполнил при оформлении документов, Куприянов получил сто долларов. А позже от сотрудников милиции он узнал, что является формальным директором УП « Инатекспо»… На такую же рекламную уловку попался поначалу и инвалид Владимир Горячун. Но затем заподозрил неладное и отказался от осуществления затеи. Татьяна Малец в электричке познакомилась с двумя парнями. Они вначале попросили ее найти помещение под офис, а потом предложили подписать различные бумаги. И также от работников милиции девушка узнала, что является директором УП «Азиана»… У следствия, естественно, возникла необходимость установить и допросить настоящих руководителей и учредителей названных лжепредпринимательских структур, в чьи «сети» попал, по его словам, ничего не знающий об их истинных намерениях Р.Гирин. Но, увы, встреча в кабинете следователя с ними оказалась невозможной. Организаторы черного бизнеса позаботились о том, чтобы место их проживания и другие сведения были сохранены в тайне. Поэтому нет твердой уверенности в том, что завтра эти предприимчивые дельцы и златоусты не завербуют новых легковерных граждан, поддавшихся соблазну заработать легкие деньги… Которые потом их приводят на скамью подсудимых.