Криминальную деятельность нескольких минских «финансистов», которые создали сеть более чем из 15 лжепредпринимательских фирм, пресекли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Задержаны 37–летний организатор криминальной схемы и его сообщник.
Схема, кстати, была не нова. Финансовые компании за определенную плату помогали в обход закона обналичить деньги или легализовать приобретенный за наличный расчет товар. Обращались к ним, например, те, кто купил в России запчасти и нелегально ввез их в Беларусь. Чтобы эта продукция стала законной, на нее должны были появиться документы. Под руководством подозреваемых лжепредпринимательские структуры выписывали фальшивые накладные. В итоге по бумагам выходило, что этот товар приобретался по безналичному расчету у реально действующих предприятий.
Вообще, судя по документообороту, лжефирмы вели бурную хозяйственную деятельность: торговали шинами, поддонами, металлопрокатом, автокраской и прочими товарами. На самом же деле вся их деятельность велась лишь на бумаге и заключалась в штамповке фальшивок.
Старший следователь департамента финансовых расследований КГК Сергей Белявский рассказал, что, по предварительной информации, через расчетные счета лжепредпринимательских структур, подконтрольных организованной преступной группе, было проведено более 32 миллиардов рублей. Но следствие только набирает обороты. Вероятно, эта цифра будет значительно больше. Кроме того, на счетах лжефирм арестовано более 300 миллионов рублей. 25 тысяч евро и 6 тысяч долларов изъяты при задержании подозреваемых.
В одной из банковских ячеек сотрудники финансовой милиции обнаружили водительские удостоверения и медицинские полисы граждан Канады, выданные на имя организатора преступной группы и его жены. Тут же — солидная сумма канадских долларов. Правда, воспользоваться ими задержанному минчанину теперь вряд ли удастся.
