Финансовых "пирамид" не будет

Новая структура будет выступать в роли национального центра, выявляющего информацию о подозрительных финансовых операциях. Создать ее рекомендовала межправительственная организация FATF, устанавливающая международные стандарты в области борьбы с "отмыванием" незаконных доходов и финансированием терроризма.

Главная задача органа финансового мониторинга - сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. При достаточных основаниях, указывающих на их незаконный характер, департамент будет направлять сведения в правоохранительные органы.

Организация финансового мониторинга позволит эффективнее выявлять "теневые" финансовые потоки и предотвращать легализацию незаконных доходов. Очевидно, что от этого выиграет не только государство, но и рядовые граждане. Многие, как известно, пострадали в свое время от различных финансовых "пирамид". Теперь такое будет невозможно.