Вчера в Минске начал работу международный форум представителей финансовых разведок. О значимости события и специфической профессии, напомним, в эксклюзивном интервью «СБ» 17 мая рассказал директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александр Максименко. Открывая мероприятие на правах хозяина, он отметил, что суть предстоящей работы состоит в обмене самым дорогим, что есть в мире: знаниями.
Применительно к финансам понятие «дорого» звучит буквально. По миру циркулируют миллиарды долларов либо нажитых преступным путем в наркоторговле, проституции, на различных махинациях, либо спонсирующих преступность в разных ее проявлениях: закупка оружия для криминала, содержание бандформирований, террористические акты... Это глобальная угроза, от которой не застрахована ни одна страна.
Отсюда вытекает и суть работы финансовых разведок (выявлять нелегальные деньги, пресекать их трафик), и невиданное в традиционной разведке единение. Более 130 стран входят в группу «Эгмонт», председатель которой г–н Будевин Верхельст, одновременно возглавляющий финансовую разведку Бельгии, привел аналогию с Интерполом. Он сказал, что «отмывание преступных доходов и финансирование терроризма — преступления по определению трансграничные», поскольку нелегальные деньги перетекают из страны в страну, не замечая границ между ними. «Эгмонт» противостоит такой преступности, создав глобальную сеть из финразведок разных стран, имеющих защищенные каналы связи, гарантирующие высочайшую конфиденциальность.
Интрига мероприятия была заложена уже в приветственных выступлениях иностранных гостей. Один из них подчеркнул, что финансовая разведка всегда должна на шаг опережать преступников, другой возразил, что «преступники на шаг опережают нас». Впрочем, представитель белорусской финразведки не нашел в этом противоречия, заметив в беседе с корреспондентом «СБ»: «Наша работа — это серьезное противостояние, борьба интеллектов».
Если «Эгмонт» объединяет профессионалов–практиков, то ФАТФ создает единые для всех правила. Об авторитете и влиятельности этой организации говорит следующее. Последняя редакция рекомендаций ФАТФ содержит более 40 пунктов, многие из них предполагают изменение законодательства. Для этого в Беларуси уже создана и работает специальная группа с участием специалистов Национального банка, правоохранительных органов и других ведомств. По словам А.Максименко, к весне следующего года проект нового закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма поступит в Парламент.
Усилия и очевидные успехи нашей страны в этой сфере и были одной из причин проведения форума именно в Минске. Многое произойдет впервые. Например, совместное обсуждение сотрудничества в сфере IT группы «Эгмонт» и Евроазиатской группы. ЕАГ — региональная структура ФАТФ, объединяющая, помимо Беларуси, Россию, Китай, Индию, большинство постсоветских стран... «18–я пленарная неделя ЕАГ» — таково официальное наименование форума — продлится до 25 мая.
Советская Белоруссия №90 (24227). Вторник, 21 мая 2013 года.
