Такой вывод можно сделать из интервью корреспондента «Р» с директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерием ЯРОШЕВСКИМ (на снимке).
— Сколько, Валерий Павлович, сообщений направил с начала этого года Департамент финансового мониторинга правоохранительным органам?
— По результатам работы за 11 месяцев мы направили 4 105 таких сообщений. Дальше по нашей информации работают правоохранительные органы.
— Можно сделать сравнение с предыдущими годами?
— За аналогичный период прошлого года сообщений было 3 033. В сравнении с 2005—2006 годом достигнут пятикратный рост.
— И какова эффективность направленных сообщений?
— Насколько нам известно, по нашей информации только за 11 месяцев нынешнего года правоохранительными органами возбуждено 518 уголовных дел. Более 23 миллиардов рублей либо взыскано, либо обращено в доход государства. Порой ниточка, которую тянут правоохранительные органы, приводит к распутыванию целого клубка злоупотреблений. Так, ряд граждан осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, которая выражалась в проведении незаконных финансовых операций по обмену белорусских рублей в иностранную валюту и наоборот. Было возбуждено уголовное дело, и расследование показало, что эти граждане использовали для своей преступной деятельности печати и реквизиты около десятка подконтрольных им лжепред-принимательских структур. Анализ финансовых операций, совершенных этими лжеструктурами, показал, что их услугами пользовались сотни различных фирм. Расследование продолжается.
— Каковы достижения Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси на фоне другихь финансовых разведок?
— Недавно в г. Гуйлине (Китай) состоялось 11-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членом которой является Республика Беларусь. На нем отмечены достижения государств-членов и наблюдателей ЕАГ, в том числе и нашей страны.
В соответствии с рекомендациями взаимной оценки ЕАГ Республикой Беларусь предприняты шаги по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ЕАГ отметила высокую эффективность работы подразделения финансовой разведки — Департамента финансового мониторинга, о чем свидетельствуют значительные практические результаты деятельности в части количества уголовных дел и конфискации имущества в бюджет страны по материалам ДФМ. В целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ Республикой Беларусь разработан ряд законопроектов по выполнению Рекомендаций ФАТФ, принятие которых ожидается в 2010 г. ЕАГ также приветствовала активную роль Республики Беларусь в формировании и реализации стратегических инициатив ЕАГ.
В свою очередь, в Республике Казахстан развернута работа по развитию национального законодательства в области ПОД/ФТ. В частности, в сентябре с.г. принят базовый закон в данной сфере, который вступит в силу в марте 2010 г. Согласно графику взаимных оценок, утвержденному пленарным заседанием, взаимная оценка ЕАГ Казахстана пройдет в июле будущего года.
Кыргызская Республика активно развивает национальную систему ПОД/ФТ в рамках реформ госаппарата и системы нормативных актов КР. Подразделением финансовой разведки Кыргызстана проделана значительная работа в части совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ, которая признается экспертами ЕАГ в качестве передового опыта и планируется для использования в качестве «лучших практик». Ожидается, что комплексный пересмотр нормативной базы Кыргызстана в области ПОД/ФТ завершится в 2010 г.
Российской Федерацией предприняты существенные шаги по повышению эффективности национального режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ, утвержденным правительством РФ. В целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ этой страной разработан ряд законопроектов, направленных на выполнение рекомендаций ФАТФ, принятие которых ожидается в наступающем году.
Республика Узбекистан реализует шаги по приведению нормативной базы в соответствие с базовым законом о ПОД/ФТ, в том числе по принятию необходимых подзаконных документов. В ноябре с.г. состоялась миссия взаимной оценки ЕАГ в Узбекистан. Утверждение отчета о взаимной оценке ожидается в июне 2010 г.
До сих пор не было своего подразделения финансовой разведки в Таджикистане, хотя она все пять лет была представлена в Евразийской группе. Но это уже решенный вопрос. ЕАГ отметила прогресс Республики Таджикистан в части создания подразделения финансовой разведки — Департамента финансового мониторинга при Национальном банке, а также необходимой законодательной базы для его функционирования. В этой связи Таджикистану рекомендуется до конца февраля будущего года принять дополнительные нормативно-правовые акты, необходимые для начала работы национальной системы ПОД/ФТ, в отношении кредитных организаций. Республике Таджикистан также рекомендуется принять базовый закон о ПОД/ФТ, включающий все аспекты функционирования этой национальной системы в соответствии с рекомендациями ФАТФ, до сентября 2010 г.
— Неужели никаких серьезных проблем нет ни у представителей отечественной финансовой разведки, ни у ваших зарубежных коллег? Или их добавит создаваемый Таможенный союз?
— Есть проблемы, в том числе по осуществлению контроля таможенного, налогового. С Россией мы живем без границ и таможен с 1995 г. Создаваемый Таможенный союз каких-то дополнительных новаций от двух наших стран не потребует. Правда, добавляется еще Казахстан. Тут нам пригодятся принципы и методы, которые выработаны за последние 14 лет. Судя по всему, присоединятся к Таможенному союзу и другие страны. Конечно же, появятся дополнительные трудности. Будем их преодолевать.
Сегодня же для нас насущна проблема контроля финансовых операций, которые проводятся между субъектами России и Беларуси. Надо прямо сказать: ряд субъектов хозяйствования как Беларуси, так и России используют отсутствие границ, чтобы уйти от налогов. Отсюда и многие факты получения незаконных доходов. Присоединится к нам Казахстан — надо ожидать, что и его субъекты попытаются уходить от налогов, в том числе и недозволенными методами. Такова жизнь.
— Тут и накопленный международный опыт наверняка вам пригодится?
— Среди тем, которые обсуждались на последнем заседании в Гуйлине, на практике особенно востребованы будут такие темы типологического исследования, как использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов и легализация незаконных доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств. Чаще всего она завязана на возврате налога на добавленную стоимость. Многие претендуют на возврат из бюджета якобы ранее уплаченного НДС. Не платят его, тем не менее претендуют на выплату немалых денежных средств. И часто их незаконно получают. А это уже хищение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Имеет большой практический интерес и исследование по легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Это тем более важно, что наше подразделение финансовой разведки в последнее время активно участвует в антинаркотической операции «Канал». В рамках ОДКБ проводятся мероприятия по пресечению распространения наркотиков, поставляемых из Афганистана. К операции подключились государства — члены ОДКБ, плюс Китай, некоторые другие страны. Совместными усилиями пытаемся пресечь оборот наркотиков. Сделать это, скажу прямо, нелегко. За время присутствия в Афганистане американских войск производство наркотиков в этой стране увеличилось где-то в 10 раз. Это серьезная угроза для всего цивилизованного мира. Даже если пресечь выращивание наркотиков в Афганистане, накопленных запасов героина хватит на несколько лет, чтобы удовлетворить потребности в нем на всем земном шаре.
— В свое время «Р» информировала своих читателей об операции «Канал». Как далеко продвинулся антинаркотический фронт? Как идет расследование по ранее выявленным фактам?
— Тяжело идет. Сегодня трудно прогнозировать, какими будут итоговые результаты.
— Почему же?
— Те граждане, которые осуществляли за наркотики денежные переводы в страны Южной Америки, говорят, что они заблуждались. В таких условиях очень трудно выявить всю схему преступного промысла, найти его организаторов.
В китайском Гуйлине был согласован Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и Координационным советом полномочных органов по борьбе с наркотиками ОДКБ. Его подписание ориентировано на развитие сотрудничества двух организаций и повышение эффективности совместных усилий по противодействию незаконному обороту наркотиков и легализации наркодоходов, укреплению поясов антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана.
— Создано ли в рамках ЕАГ единое информационное пространство? Без этого согласитесь, невозможно эффективно решать сложные проблемы.
— Работа в этом направлении в последнее время ведется очень предметная. С этой целью прежде всего усовершенствован сайт Евразийской группы, на нем уже можно проводить форумы. В этом году организована конференц-связь между Москвой и Минском. Если мы проводим совместные мероприятия в виде семинаров, консультаций и т. п., то пользуемся такой связью. Подобное происходит практически еженедельно. У нас канал арендован, можем в любой момент обмениваться информацией по конференц-связи. Планируется, что ею в ближайшее время будут обеспечены и все другие страны ЕАГ.
— А организационно кадровые вопросы на пленарном заседании ЕАГ в Китае рассматривались?
— Прежде всего надо отметить, что в работе заседания приняли участие не только руководители и представители подразделений финансовой разведки и других уполномоченных органов государств — членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Узбекистана, но и эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателя в ЕАГ (таковых 31). Среди особенно въедливых и дотошных, во многом направляющих нашу работу, — Международный валютный фонд, управление ООН по преступности и наркотикам, Всемирный банк.
Единогласным решением пленарного заседания председателем ЕАГ на последующие два года переизбран помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. Мне снова доверили быть его заместителем.
— Поздравляю, Валерий Павлович. Уверен, что вы справитесь.
— Спасибо за поздравление и добрые слова. Постараюсь оправдать доверие.
