И ее создание директор Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Юрий Чиханчин считает главным достижением в борьбе с коварным злом.
Об этом он заявил в Минске, где вчера открылось 18-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В работе пленарного заседания участвуют представители государств — членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ.
С 1 июля Россия возглавит Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ). Ассоциированным членом этой глобальной структуры является ЕАГ. Нынешний президент ФАТФ Бьорн Аамо, считает Юрий Чиханчин, оставляет после себя хорошее наследие. Те новые стандарты и подходы, которые взяли на вооружение руководители ФАТФ, в том числе и в сфере оценочной деятельности, дают хорошие результаты.
Президент ФАТФ Бьорн Аамо подчеркнул, что с февраля нынешнего года главные усилия эта международная организация сосредоточила на эффективности борьбы с отмываем денег и финансированием терроризма. При этом учитываются некоторые недочеты и имеющиеся проблемы.
— Мы должны более четко понимать, — подчеркнул президент ФАТФ, — кто стоит за незаконной деятельностью тех или иных преступных организаций. Каждой стране необходимо будет осуществить комплексный анализ имеющихся в этом плане рисков. Хочу подчеркнуть: экономика, основное платежное средство которой наличные, — это слабая экономика. Надо сосредотачивать усилия на преодолении этой слабости.
— Какие проекты будут приоритетными после того, как Россия возглавит ФАТФ? — спросили у Юрия Чиханчина.
— Нам бы хотелось направить усилия на закрепление позиций региональных групп типа ЕАГ, — ответил Юрий Анатольевич. — Именно страны одного региона, как правило, объединены экономически и политически, более чувствительны к имеющимся рискам.
Надо сказать, что в настоящее время в мире существует 8 региональных структур по типу ФАТФ. В одну из них входит Беларусь. Ее интересы представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.
— Мы, как полномочные участники ЕАГ, — отметил председатель КГК Беларуси Александр Якобсон, — придерживаемся рекомендаций и стандартов ФАТФ. Проведение пленарного заседания ЕАГ в Минске для нас, безусловно, большая школа. Мы имеем возможность почерпнуть тот богатый опыт, который имеют другие страны. А рекомендаций ФАТФ, напомню, придерживаются 180 стран мира. По инициативе Беларуси создана группа, объединяющая в борьбе с коварным злом страны СНГ. Это позволяет плотнее и лучше решать задачи противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
