Большая стирка

В конце прошлого года президент Украины Леонид Кучма в интервью корреспонденту одного из зарубежных изданий неосторожно обмолвился, что, дескать, 99 процентов банков его страны занимаются "отмыванием" денег. Реакция цивилизованного мирового сообщества, где борьба с легализацией преступно нажитых капиталов возведена чуть ли не в ранг культа, последовала незамедлительно. Международная организация по контролю за финансовыми операциями ФАТФ тут же ввела против Украины жесткие санкции. После этого банки ряда стран начали закрывать корсчета украинских коллег, парализуя тем самым финансовые потоки многих предприятий страны. И вывести диалог с международным финансовым сообществом хотя бы на уровень обсуждения вероятности отмены санкций стоило очень немалых трудов.

Понятно: все, что касается денег, - вещь тонкая и капризная. Банковская система - и вовсе своеобразный механизм, весьма чувствительный к разного рода политическим заявлениям. Ее репутация всегда опирается на оценку руководства страны, и позитивно то, что белорусские власти, понимая важность стабильности финансового сектора экономики, всегда сдержанны и аккуратны. Однако очевидно и то, что имидж страны как территории чистой и прозрачной для движения финансовых потоков складывается далеко не из одних заявлений и деклараций. Определяющую роль здесь играет и то, насколько действенны и работоспособны правовые основы противодействия обороту преступных капиталов.

"Вскрыть, а главное, доказать факт легализации преступных доходов невероятно сложно, - говорит начальник отдела по расследованию преступлений департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Дмитрий Адамович. - Пожалуй, даже взяточника будет полегче взять с поличным при передаче денег. А здесь необходимо проанализировать огромное количество финансовых, банковских документов, чтобы нащупать границу между "чистыми" и "грязными" деньгами, убедиться в умысле на преступление и аргументированно это доказать". И все же при известном уровне профессионализма это удается, что лишь доказывает работоспособность положений Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за легализацию преступных доходов. При этом сотрудники ДФР выводят на чистую воду далеко не "стрелочников", а непосредственных организаторов нелегальных схем. Подтверждением тому - завершившийся недавно судебный процесс по делу заместителя генерального директора минского ЗАО "Коортэк" Игоря Мурашко.

Внешне солидная и респектабельная фирма попала в поле зрения сотрудников департамента финансовых расследований, когда они разбирались в сомнительных схемах поставок нефтепродуктов Белорусской железной дороге. В свое время ЗАО "Коортэк" играло заметную роль на белорусском нефтяном рынке. У него были все необходимые разрешения и лицензии, чтобы вполне легально покупать сырую нефть за пределами страны, перерабатывать ее на белорусских заводах, а готовые нефтепродукты реализовывать на внутреннем и внешних рынках. Это позже в офисе ЗАО сотрудники ДФР нашли 12 печатей подставных фирм, через которые проворачивались криминальные сделки, липовую печать нотариуса, при помощи которой фабриковались банковские документы, и еще много вещей, позволивших оценить деятельность ЗАО "Коортэк" с точки зрения уголовного законодательства.

Практикуемые фирмой схемы гениальностью не блистали. Суть их сводилась к тому, чтобы вставлять так называемые "прокладки" на пути сырья к переработчику и готовой продукции - к потребителю. Естественно, каждый посредник должен был иметь свой коммерческий интерес, и в общем-то логичным видится то, что в каждом звене цена продажи товара была всегда несколько выше цены покупки. Не попади "Коортэк" в поле зрения ДФР, работал бы, наверное, и по сей день, качая нефть, нефтепродукты и деньги через свои же, как говорят оперативники, лжепредпринимательские структуры. Но найденные в офисе компании печати фирм-"прокладок" убедительно доказали связь с ними руководства ЗАО.

Многочисленные свидетельские показания в деле Игоря Мурашко не оставляют сомнений в том, что именно он в большинстве случаев выступал от имени подставных фирм, подписывая договоры и скрепляя их нужными печатями. Он же и управлял движением денег по счетам, не выходя из офиса. Благо современные компьютерные технологии позволяют это делать в лучшем виде. Он без труда делал необходимые операции со счетами фирм, о существовании которых люди, числившиеся по документам учредителями и директорами, даже не подозревали. 12 структур в России, Прибалтике, США. 12 каналов для махинаций. Сколько денег уплыло по ним мимо государственного ока, сказать со стопроцентной точностью вряд ли когда-либо удастся. Но только доказанные эпизоды преступной деятельности позволили вменить Игорю Мурашко в вину "отмывку" денег на сумму более 2 млн. 226 тысяч долларов.

Стоит привести лишь один пример, чтобы хоть в первом приближении представить истинные масштабы "теневой" деятельности ЗАО "Коортэк". В апреле 2001 года фирма организовала поставки нефтепродуктов российскому ООО "Фергис". Однако реальным получателем топлива было ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт", которое дисциплинированно рассчиталось с "Фергисом", переведя на его счет немногим меньше 64 миллионов российских рублей. Последний благодаря этому закрыл свои финансовые обязательства перед ЗАО "Коортэк". Однако в договоре с белорусской компанией товар оценивался уже в 57 миллионов 584 тысячи российских рублей. Разница почти в 6,4 миллиона осела на счете ООО "Фергис". От его имени при оформлении сделки выступал Игорь Мурашко. Он же управлял счетом подставной российской фирмы, что позволило всего за месяц получить более 200 тысяч долларов неучтенной прибыли. И это только по одной сделке. А в деле фигурируют еще и поставки в адрес ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт" через московское ООО "Вискотур", украинскому ООО ПКФ "Энерго" через американскую компанию "Breston Trade Inc.". Все фирмы-посредники, понятное дело, контролировались Игорем Мурашко.

Разницу в цене поставок руководители ЗАО "Коортэк" старались вновь вовлечь в легальный оборот. Деньги поступали в Беларусь в виде валютных кредитов или, покрутившись через финансовые компании, каких-либо иных платежей. И самое сложное, по словам Дмитрия Адамовича, было распутать весь клубок финансовых потоков, чтобы доказать не только очевидные факты незаконной предпринимательской деятельности, но и легализации полученных от нее доходов.

В виде наказания суд определил Игорю Мурашко лишение свободы на 3 года 8 месяцев. Но точку на этом ставить, похоже, рано. За время следствия фигурант по делу ни словом не обмолвился по существу предъявленных ему обвинений. У бывшего офицера, волевого в общем-то человека, оказалось достаточно выдержки, чтобы не дать ни одного показания по делу. "Знает, за что молчит", - как один говорят следователи. Хотя и доказано, что Игорь Мурашко является организатором преступной группы, все же есть основания считать, что он играл в ней второстепенную роль. Ведь был еще и генеральный директор ЗАО "Коортэк" Сергей Трипуть. Уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство, но допросить обвиняемого, привлечь его к ответственности проблематично - от правосудия Трипуть скрывается за пределами страны. Однако, по словам Дмитрия Адамовича, то, что у Игоря Мурашко осталась мощная поддержка на воле, чувствовалось очень хорошо. Были и попытки давления на следствие.

Впрочем, у таких действий есть и экономический мотив. Сотрудники ДФР конфисковали в доход государства принадлежавшие ЗАО "Коортэк" свыше 24 тысяч тонн сырой нефти и порядка 12 тысяч тонн нефтепродуктов, расценив их как предмет преступной деятельности. Всего на сумму свыше 8 млн. долларов. Такие деньги на дороге не валяются, и смириться с их потерей трудно.

И все же молчание обвиняемого... Очевидно, это знак того, что он живет уже другой жизнью. Той, которая будет у него после освобождения. Гуманный суд отмерил срок даже меньше половины от максимально возможного. Год под следствием зачтен. Осталось совсем немного и... Оставшийся на свободе подельник-покровитель не забудет преданности. Одним им известно, сколько денег осталось за пределами внимания следствия. Тех, о которых Игорь Мурашко мог рассказать, но молчал. Воистину, молчание - золото, которое позволяет сегодня Сергею Трипутю безбедно жить за кордоном и в многочисленных интервью рассуждать о политической подоплеке явно уголовного дела. Это, как известно, не первый случай, когда беглые бизнесмены, уличенные в неблаговидных делах, пытаются примерить на себя одежды борцов за истинные интересы страны.

Но при этом остается за кадром то, что незаконная предпринимательская деятельность, а тем более "отмывание" преступных капиталов во всех цивилизованных странах считается тягчайшим преступлением. Любое государство, лишь заподозренное, что масса таких деяний перевалила за критическую, становится персоной нон грата в мировом экономическом сообществе. И где в таком случае глубокий смысл борьбы "прачек" за интересы Родины?