Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля и Генеральная прокуратура прикрыли нелегальный бизнес нескольких минчан. Более 5 миллиардов рублей заработала эта группа на незаконных финансовых операциях. Подробности истории рассказал заместитель начальника отдела ДФР КГК Юрий Кардымон.
Свое прибыльное дело эти граждане организовали так. Находили людей, которых регистрировали как ИП, а потом попросту использовали их реквизиты, печати, расчетные счета, бланки первичных учетных документов для своих махинаций. Не имея госрегистрации, группа лиц на протяжении 2013 — 2014 годов переводила безналичные белорусские рубли, поступающие на счета подконтрольных им предпринимателей, в наличные, а также в иностранную валюту. Какой–то процент от сделки, естественно, оставляя себе.
— В отношении «бизнесменов» возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, — рассказывает Юрий Кардымон. — Еще четыре — возбуждены Генпрокуратурой в отношении лжепредпринимателей. Проводится предварительное расследование.
Как оказалось, основной участник этой группы находился с 2009 года в международном розыске по обвинению в совершении аналогичного преступления. На днях он был задержан и помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
Егор НОСОВ
Советская Белоруссия №77 (24460). Четверг, 24 апреля 2014 года.
