Архивное фотоБабарико, напомню, предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролёт обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере. Все, кроме Бабарико, полностью признали свою вину, говорят, что раскаиваются.
Сейчас Дмитрий Шевчук находится под стражей в СИЗО КГБ, поскольку ему предъявлено обвинение по другому уголовному делу. Свидетель рассказал, что в банке работал с 2004 года по 2020-й. Рассказал, как однажды Бабарико через зама сделал Шевчуку предложение. Изначально ему говорили, что есть некий легальный бизнес, в который вовлечены должностные лица банка. В структуру бизнеса входила латвийская компания SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA, которая была соучредителем нескольких белорусских предприятий (они официально вели финансово-хозяйственную деятельность в Беларуси).
Затем Добролёт, сославшись на указание руководителя банка и советника правления Селявко, поручил Шевчуку при необходимости консультировать и помогать в оформлении документов руководителям определенных белорусских фирм, а также сотрудникам иностранной компании SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA. Потом сообщил, мол, подыскивают человека на должность директора, который смог бы выполнять инструкции белорусских собственников – сотрудников Белгазпромбанка, работать в их интересах. На должность Шевчук порекомендовал знакомого из Латвии, Степановса Алексейса.
Позже от Добролёта свидетель узнал, что SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA вошла в число участников белорусских компаний «Белторгтехнологии» (позже переименована в компанию «Правовой диалог») и «Агентство торговли в рассрочку» (позже – «Приватлизинг»). Добролёт также сказал, кто будет представлять латвийскую компанию в этих белорусских предприятиях.
И вот Степановса назначают на должность и тот передает Шевчуку пароль доступа к просмотру информации о движении денег по счетам фирмы. Пароль Шевчук передал Добролёту. Далее в Беларуси якобы от этой компании оформлялись займы для белорусских фирм. Часть своей прибыли они переводили за границу (также получая в банке кредиты), затем обкатанной дорогой деньги возвращались к топ-менеджерам банка. Шевчук упомянул и о том, что узнал об аналогичном открытии других офшорных компаний. Говорил, что ему известно, что деньги переводились на офшоры, закрепленные за тремя сотрудниками банка (обвиняемыми по делу). Шевчук понимал, что они за это могут получать «вознаграждение».
Шевчук не скрывает: был уверен тогда и сейчас, что руководил всем этим председатель правления Бабарико.
«Вознаграждение» Шевчуку передавал Добролёт, за помощь в работе офшорных компаний. Увольняясь в 2015 году, куратор сказал, что дальше указания будут поступать непосредственно от Бабарико.
Рассказал свидетель и о совещании в кабинете Бабарико в 2016 году. После того, как в банковской ячейке Добролёта правоохранительные органы нашли документы и печати офшорных структур. Тогда глава банка несколько сменил тактику «серых» схем и поручил подчиненным, в том числе Шевчуку, заняться закрытием офшоров.
Был и такой эпизод. Во второй половине 2016-го Бабарико вызвал Шевчука в свой кабинет и попросил стать, скажем так, промежуточным звеном между ним, Бабарико, и руководителем компании SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA Степановсом. То есть Шевчук должен был передавать последнему указания Виктора Дмитриевича.
Для этого глава банка предложил оформить Шевчука соучредителем SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA. Пообещал, что «работа» будет ему оплачиваться из сумм дивидендов названной компании.
Шевчук решил не отказывать руководителю. Так он стал соучредителем SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA, а после ее реорганизации – и компании SIA LATVIJAS INVESTICIJU AGENTURA «AUSTRUMU TILTS». При этом никакой роли в руководстве этими компаниями свидетель не играл – только передавал указания Бабарико. Речь шла о совершение тех или иных сделок, в основном договоров займа, которые Шевчук оформлял по настоянию Виктора Дмитриевича. Выходит, деньгами на счетах обеих иностранных компаний в 2016–2020 годах фактически распоряжался В.Бабарико через Шевчука и Степановса.
За эти годы Бабарико несколько раз разрешал Шевчуку в качестве вознаграждения получать часть прибыли от деятельности латвийских компаний на свое имя. Всего свидетель получил 70 тысяч долларов. В показаниях отмечает, что давно пришел к выводу о подконтрольности фирм SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA, SIA LATVIJAS INVESTICIJU AGENTURA «AUSTRUMU TILTS» Бабарико – последний фактически распоряжался деньгами с их счетов. Также свидетель предположил, что глава банка контролировал и компанию AS MBC INVESTMENT, к примеру, поручал Шевчуку, а тот перепоручил Степановсу организовать ее открытие в 2017 году.
В показаниях упоминается также факт легализации средств, полученных преступным путем. Напомню, происходило это под видом покупки компанией «Системы обработки информации» (СОИ) здания по ул.Октябрьской в Минске. Насколько известно Шевчуку, процессом приобретения по поручению В.Бабарико занимались Морозов и Геращенко (свидетели по делу, бывшие работники банка). Шевчуку отдавали протоколы заседания СОИ по этому вопросу и тот их подписывал (так как являлся представителем AS MBC INVESTMENT в Беларуси).
Финансировался проект за счет фирмы, подконтрольной Бабарико, то есть для покупки здания иностранное юрлицо выделяло ООО «Системы обработки информации» заем. Вопрос его выделения согласовывался с главой банка. Шевчук в этой цепочке был передаточным звеном между банковской верхушкой и латвийской компанией.
Показания свидетель, говорит, давал добровольно, в присутствии своего адвоката. Подтвердил, что физического, психологического давления на него не оказывалось.
Видео: Людмила Гладкая
