Департамент финансового мониторинга КГК совместно с белорусскими правоохранительными органами и иностранными коллегами перекрыл канал транзита грязных денег через наши банки. Сбор информации начался еще в 2011 году и завершился пресечением незаконных транзакций пяти иностранных компаний, на счетах которых арестовано около миллиона долларов США. По решению суда неотмытые средства пошли в доход государства, а расследование этой схемы легализации преступных доходов, получившее условное название «Зеркала», отмечено на конкурсе «Лучшее дело группы «Эгмонт».
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки 139 стран мира, которое было создано в 1995 году во дворце Эгмонт–Аренберг Брюсселя для эффективного обмена информацией в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нынче в Сан–Сити состоялось уже 21–е пленарное заседание, где и были отобраны лучшие материалы, представленные финансовыми разведками мира.
Советская Белоруссия №155 (24292). Среда, 21 августа 2013 года.
