Где стирают грязные деньги?

Испанская полиция задержала троих российских граждан, разыскиваемых Интерполом. Они были объявлены в розыск по просьбе генеральной прокуратуры России и обвинялись в принадлежности к преступной группировке. Испанцы, в свою очередь, установили, что они пытались открыть в Барселоне фирму для отмывания денег.

Сообщения об использовании российскими преступными группировками западных финансовых структур для отмывания средств, полученных в России незаконным путем, неновы. Особенно заманчивы в этом плане так называемые оффшорные зоны, разбросанные по всему миру. Ежегодно на счетах иностранных банков оседают миллиарды российских денег. Об этом свидетельствуют и опубликованные на днях результаты расследования, проведенного конгрессом США. Помните громкий скандал 1999 года вокруг Bank of New York, в котором несколько московских банков отмывали деньги, вырученные в России от продажи импортных товаров? Впрочем, подобная практика широко известна и позволяет избежать уплаты налогов... Незабываем и скандал, разыгравшийся осенью 1997 года, когда швейцарская полиция заявила о том, что в обороте более 300 швейцарских компаний, контролируемых новыми русскими, находится 27 миллиардов долларов...

И вот новое сообщение. Испанская полиция задержала в Барселоне Александра Галкина по кличке Слон и его подругу Татьяну Ермакову. Рязанская прокуратура обвиняет их в принадлежности к преступной группировке. Испанской полицией установлено, что они пытались открыть в Барселоне фирму по отмыванию денег. Третий задержанный - фигура более известная. Александр Горячев принадлежит к бабушкинской преступной группировке, которая занималась похищением людей и вымогательством. Все трое находятся в мадридской тюрьме Сото-дель-Реаль - там, где недавно был российский медиа-магнат Владимир Гусинский.

Несколько лет назад в Европейском союзе рассматривалось предложение о принятии закона, согласно которому адвокаты, доверенные лица и посредники при малейшем подозрении в отмывании денег должны доносить на своих клиентов. А в прошлом году швейцарским банкам было предложено сделать счета прозрачными. Конечно, для банкиров это неприемлемо: а как же конфиденциальность их клиентов? Но так или иначе бороться с отмыванием российских денег и организованной преступностью в целом придется. Ни одно государство не хочет становиться отстойником для скопления преступных средств из-за рубежа.