«Дольче бизнес»

Поставлена точка в нашумевшем деле о хищении двух с половиной миллионов долларов

Осенью 1999 года директор минской фирмы «Белланд» Владимир Трухан почувствовал себя, мягко говоря, неуютно. Ему стало известно, что правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту невозвращения его компанией кредита, полученного в банке «Поиск» (ныне «Паритетбанк»). Ситуация выглядела и вовсе аховой, если учесть, что сумма займа составляла несколько миллионов долларов. Владимир Иванович быстро созвонился со своей хорошей знакомой и партнером по бизнесу Анной Долгой и договорился о встрече в ресторане «Верба». Внимательно выслушав встревоженного компаньона, Анна Петровна без всяких сочувственных предисловий постановила: «Володя, ты же знаешь о моих связях с силовиками. Так вот, я посоветовалась: если не хочешь попасть под арест, тебе нужно срочно уехать из страны. Ну хотя бы куда–нибудь в Россию. А когда здесь все уляжется, спокойно вернешься...» Впоследствии Владимир Трухан так и поступил, временно обосновавшись в Санкт–Петербурге. Однако избежать скамьи подсудимых в итоге ему так и не удалось...

Коммерческая «заплатка»

В 1997 году несколько учредителей НП ООО «Ареса–Сервис» договорились между собой о распределении полномочий и обязанностей. В частности, Владимир Иванович Трухан в качестве коммерческого директора ЗАО «Белланд» (по сути, дочерней структуры «Аресы–Сервис») должен был руководить поставками для переработки на белорусских сахарорафинадных комбинатах импортного сахара–сырца и последующей реализацией готового, так называемого белого, сахара. Значительная часть прибыли от сахарных сделок направлялась на финансирование менее выгодных коммерческих проектов той же «Аресы» — например, на завершение строительства жилья и объектов соцкультбыта. Поэтому для расширения и упрочения своей деятельности нередко «Белланд» обращался за кредитной поддержкой в родственный банк «Поиск». Родственный потому, что контрольный пакет акций банка принадлежал фирмам «Ареса–Сервис» и «Белланд», а также нескольким их учредителям.

Очередная необходимость в заемных деньгах возникла в самом начале 1998 года. К этому времени у Владимира Трухана уже созрело недовольство тем, что зарабатываемыми им на сахаре деньгами компаньоны латают экономические бреши в других сферах совместного бизнеса. Поэтому, видимо, чтобы устранить такую явную «несправедливость» и достойно «компенсировать» собственные хлопоты, Владимир Иванович решил получить в банке крупный кредит и в конечном итоге использовать его в сугубо личных целях. А тут еще масла в огонь подлила давняя знакомая и деловой партнер Анна Долгая. Будучи вхожей в кабинеты высшего руководства банка «Поиск», она знала о предстоящем выделении «Белланду» весомого кредита. И стала настойчиво предлагать Трухану сотрудничество — мол, благодаря моим знакомствам с «небожителями» из высших сфер можно будет такие дела вершить! Так сказать, деньги ваши — прикрытие наше. Трухан колебался недолго и вскоре вместе с Долгой разработал план масштабного хищения банковских финансов.

По закону сообщающихся... счетов

Для начала нужно было получить сам кредит. С этим особых проблем не возникло — в том числе и потому, что Владимир Иванович, кроме всего прочего, являлся заместителем председателя кредитного комитета банка «Поиск». В итоге в обороте у «Белланда» оказалось в общей сложности 2.500.000 долларов.

Деньги поступили, теперь нужно было получить к ним беспрепятственный доступ. Дело в том, что до сих пор правом подписи платежных документов и контролирования движения денег в «Белланде» обладали его директор и заместитель. А вот коммерческий директор «сахарной» компании Владимир Трухан оставался пусть высокопоставленным, но все же техническим исполнителем. Тогда Владимир Иванович инициировал конфликт с соучредителями, завершившийся тем, что «Белланд» был передан в его распоряжение. К этому времени в обороте «Белланда» было более 2.463.000 долларов кредитных средств «Поиска». И Трухан с Долгой приступили к заключительному этапу операции по изъятию банковских денег.

Чтобы не мозолить глаза соучредителям, в мае 1998 года перевели всех сотрудников и бухгалтерскую документацию «Белланда» в офис, принадлежащий Долгой. Затем зарегистрировали на себя новую фирму «ДТ–Инвест». Партии сахара, принадлежащие «Белланду», реализовывались за наличный расчет или через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний. Затем поступившие деньги вовлекались в оборот

«ДТ–Инвест». А чтобы оправдать появление у фирмы–новичка огромных оборотных средств и каким–то образом отразить их в бухгалтерском учете, Трухан и Долгая состряпали фиктивные договоры займа.

Трест, который лопнул

Эта комбинация не давала сбоев вплоть до августа 1999 года, пока не было возбуждено уголовное дело по факту невозвращения кредитов «Белландом». Как уже говорилось, узнав об этом, Трухан немедленно сбежал в Россию. А вот Анна Петровна Долгая продолжала распродавать остатки товара аж до декабря и только потом тихонько прекратила деятельность «ДТ–Инвест». Более того, эта удивительная женщина настолько верила в собственную безнаказанность, что когда одного из сотрудников «Аресы» после проверки на причастность к хищению кредитов выпустили из ИВС, Анна Петровна пришла к нему требовать 15 тысяч долларов. Мол, она должна передать эти деньги неким сотрудникам правоохранительных органов в «благодарность за его освобождение»...

Через некоторое время Владимир Трухан все–таки вернулся на родину, где и был арестован. Достаточно долго он все брал на себя, но потом не выдержал и выдал партнершу. Анна Петровна, вместо того чтобы во всем признаться и раскаяться, попыталась обвести следствие вокруг пальца. Скажем, чтобы оправдать участие в коммерческой деятельности Трухана, она изготовила и передала следователям фиктивную бумагу, свидетельствующую о наличии долгов перед ее фирмой «Дапан» со стороны «Белланда». Якобы только надежда на возврат долга и заставила ее сотрудничать с Труханом. Впрочем, от Долгой следствие получило и другие фальшивки, чем она в результате только усугубила свою вину.

В конечном счете суд Советского района Минска профессионально разобрался во всех этих финансовых хитросплетениях, приговорив Владимира Трухана к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а Анну Долгую — к 8 годам в колонии общего режима. Недавно кассационная инстанция, в которой обжаловался приговор, оставила его без изменения.

Мораль этой истории? Поставим многоточие...