Уважаемые акционеры!
21.02.2007 01:00:00
Регистрация акционеров производится с 14.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров — по предъявлению документов, удостоверяющих личность, и нотариально удостоверенной доверенности.
Список акционеров будет составлен по состоянию на 14.03.2007 г.
С 14.03.2007 г. акционеры могут ознакомиться с вопросами повестки дня по адресу:
г.Минск, ул.Интернациональная, 11—116 (отдел кадров).
Повестка дня:
1. Отчет дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год и перспективах развития на 2007 год.
2. Отчет Наблюдательного совета за 2006 год.
3. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2006 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2006 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли на 2007 год и I квартал 2008 года и установлении периода, за который будут выплачиваться дивиденды.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О согласовании создания частного унитарного предприятия “Гостиница “Европа”.
10. Об утверждении Устава частного унитарного предприятия “Гостиница “Европа”.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО “Минотель”.
Наблюдательный совет