В Минске сегодня, 27 ноября, проходит пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Это — основное мероприятие Пленарной недели ЕАГ, которая началась в понедельник.
Участие в Пленарной недели ЕАГ принимают делегации 9 государств — участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ. Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Он же выступает основным организатором предстоящих мероприятий.
Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора, экспертов из 18 государств мира обсуждали сегодня вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Перед началом заседания с приветственным словом к участникам заседания обратился председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов. Он отметил, что на протяжении 20 лет ЕАГ является авторитетной площадкой для конструктивного диалога, обмена передовым опытом и выработки согласованных решений, напрямую влияющих на финансовую безопасность государств Евразийского региона. Василий Герасимов выразил уверенность, что совместная работа в рамках ЕАГ позволяет не только улучшить взаимодействие между профильными экспертами, но и выработать новые эффективные механизмы сотрудничества между нашими странами.
— Как региональная структура ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — Прим. ред.) ЕАГ выполняет исключительно важную и сложную задачу, обеспечивая внедрение в национальные экономики международных стандартов, направленных на предотвращение проникновения в них грязных денег и поддержание прозрачности финансовых процессов, — сказал Василий Герасимов.
Сегодня весь мир сталкивается с новой волной глобальных изменений, стремительным развитием цифровой экономики, появлением альтернативных форм денег и расчетов, а также расширением международных финансовых инструментов. Глобализация мировой экономики приводит к свободному движению финансовых потоков на уровне государств, компаний и частных лиц. Тем самым формируется единая международная финансовая система, которая оказывает прямое воздействие на экономическую национальную безопасность любого государства. Василий Герасимов обозначил основные угрозы, с которыми в этих условиях сталкиваются Беларусь и ее партнеры по ЕАГ:
— Современные угрозы становятся более сложными и многообразными. Среди них различные изощренные виды финансового мошенничества и киберпреступности, скрытое дропперство, незаконное использование криптовалют, а также тщательно организованные формы экстремизма, требующие согласованных подходов к их выявлению и предотвращению. Международный опыт показывает, что эффективно противостоять таким вызовам возможно только при функционировании в каждом государстве хорошо продуманной и слаженной системы контроля, основанной на единых стандартах, и исключительно в рамках тесного сотрудничества между странами.
В числе одного из элементов такого взаимодействия Василий Герасимов назвал рекомендации ФАТФ, которые, как он подчеркнул, должны реализовываться во всех странах с учетом приоритетов их социально-экономического развития. Системный мониторинг того, как выполняются данные рекомендации, позволяет выявлять уязвимости национальных антиотмывочных систем.
— Слаженное партнерство стран — членов ЕАГ, применение ими единых международных стандартов формируют надежную основу для защиты национальных финансовых систем, повышают эффективность национальных экономик и укрепляют авторитет каждого государства на международной арене, — сказал председатель КГК.
На Пленарном заседании участники обсуждают подходы к предстоящим оценкам антиотмывочных систем ЕАГ на предмет их соответствия международным стандартам. Беларуси предстоит пройти такую оценку в 2027 году. Напомним, предыдущая оценка нашей страны, которая состоялась в 2019 году, получила высокие рейтинги со стороны международных экспертов.
Беларусь тщательно готовится к предстоящему процессу оценки, отметил Василий Герасимов:
— Прежде всего продолжается совершенствование национальной системы антиотмывочного законодательства. Внедряются новые механизмы, направленные на повышение эффективности финансовых расследований и оперативное выявление доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделяется регулированию оборота цифровых знаков, ведутся централизованные реестры криптокошельков, использованных для получения преступного дохода. Налажен эффективный механизм ареста и конфискации криптовалюты, приняты положения о налогообложении операций с цифровыми активами и другие меры, обеспечивающие прозрачность этой сферы.
На полях Пленарной недели ЕАГ уже состоялся ряд значимых мероприятий. В их числе заседание рабочих групп ЕАГ по различным вопросам, например по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, по взаимным оценкам и правовым вопросам и др. Также состоялся Совет руководителей подразделений финансовых разведок стран и международные семинары в сфере борьбы с отмыванием денег для правоохранительного блока.
К слову, Беларусь третий раз принимает столь авторитетный международный форум. Предыдущий раз Пленарная неделя ЕАГ проводилась в Минске в 2018 году.
КСТАТИ
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма образована в 2004 году для реализации совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В ЕАГ входят 9 государств, 18 являются наблюдателями. Статус наблюдателей присвоен также 19 международным организациям и специализированным структурам.
gorbatenko@sb.by
Участие в Пленарной недели ЕАГ принимают делегации 9 государств — участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ. Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Он же выступает основным организатором предстоящих мероприятий.
Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора, экспертов из 18 государств мира обсуждали сегодня вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Перед началом заседания с приветственным словом к участникам заседания обратился председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов. Он отметил, что на протяжении 20 лет ЕАГ является авторитетной площадкой для конструктивного диалога, обмена передовым опытом и выработки согласованных решений, напрямую влияющих на финансовую безопасность государств Евразийского региона. Василий Герасимов выразил уверенность, что совместная работа в рамках ЕАГ позволяет не только улучшить взаимодействие между профильными экспертами, но и выработать новые эффективные механизмы сотрудничества между нашими странами.
— Как региональная структура ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — Прим. ред.) ЕАГ выполняет исключительно важную и сложную задачу, обеспечивая внедрение в национальные экономики международных стандартов, направленных на предотвращение проникновения в них грязных денег и поддержание прозрачности финансовых процессов, — сказал Василий Герасимов.
Сегодня весь мир сталкивается с новой волной глобальных изменений, стремительным развитием цифровой экономики, появлением альтернативных форм денег и расчетов, а также расширением международных финансовых инструментов. Глобализация мировой экономики приводит к свободному движению финансовых потоков на уровне государств, компаний и частных лиц. Тем самым формируется единая международная финансовая система, которая оказывает прямое воздействие на экономическую национальную безопасность любого государства. Василий Герасимов обозначил основные угрозы, с которыми в этих условиях сталкиваются Беларусь и ее партнеры по ЕАГ:
— Современные угрозы становятся более сложными и многообразными. Среди них различные изощренные виды финансового мошенничества и киберпреступности, скрытое дропперство, незаконное использование криптовалют, а также тщательно организованные формы экстремизма, требующие согласованных подходов к их выявлению и предотвращению. Международный опыт показывает, что эффективно противостоять таким вызовам возможно только при функционировании в каждом государстве хорошо продуманной и слаженной системы контроля, основанной на единых стандартах, и исключительно в рамках тесного сотрудничества между странами.
В числе одного из элементов такого взаимодействия Василий Герасимов назвал рекомендации ФАТФ, которые, как он подчеркнул, должны реализовываться во всех странах с учетом приоритетов их социально-экономического развития. Системный мониторинг того, как выполняются данные рекомендации, позволяет выявлять уязвимости национальных антиотмывочных систем.
— Слаженное партнерство стран — членов ЕАГ, применение ими единых международных стандартов формируют надежную основу для защиты национальных финансовых систем, повышают эффективность национальных экономик и укрепляют авторитет каждого государства на международной арене, — сказал председатель КГК.
На Пленарном заседании участники обсуждают подходы к предстоящим оценкам антиотмывочных систем ЕАГ на предмет их соответствия международным стандартам. Беларуси предстоит пройти такую оценку в 2027 году. Напомним, предыдущая оценка нашей страны, которая состоялась в 2019 году, получила высокие рейтинги со стороны международных экспертов.
Беларусь тщательно готовится к предстоящему процессу оценки, отметил Василий Герасимов:
— Прежде всего продолжается совершенствование национальной системы антиотмывочного законодательства. Внедряются новые механизмы, направленные на повышение эффективности финансовых расследований и оперативное выявление доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделяется регулированию оборота цифровых знаков, ведутся централизованные реестры криптокошельков, использованных для получения преступного дохода. Налажен эффективный механизм ареста и конфискации криптовалюты, приняты положения о налогообложении операций с цифровыми активами и другие меры, обеспечивающие прозрачность этой сферы.
Будучи активным участником глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Беларусь совместно с другими странами —членами ЕАГ регулярно участвует в мероприятиях, направленных на предотвращение и выявление финансовых злоупотреблений, сказал Василий Герасимов. По его мнению, всё это показывает готовность нашей страны соответствовать международным требованиям ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), принимать дальнейшие шаги по укреплению доверия к национальной финансовой системе и повышению ее устойчивости в условиях глобальных вызовов.
Пленарное заседание продлится до 28 ноября. На нем будут рассмотрены актуальные на сегодня риски и угрозы в сфере отмывания денег. Речь идет об использовании криптовалют, незаконных схемах с использованием дропов, мошеннических схемах с использованием искусственного интеллекта и других. Участники поделятся эффективными практиками и национальным опытом выявления и предотвращения актуальных рисков и угроз в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.На полях Пленарной недели ЕАГ уже состоялся ряд значимых мероприятий. В их числе заседание рабочих групп ЕАГ по различным вопросам, например по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, по взаимным оценкам и правовым вопросам и др. Также состоялся Совет руководителей подразделений финансовых разведок стран и международные семинары в сфере борьбы с отмыванием денег для правоохранительного блока.
К слову, Беларусь третий раз принимает столь авторитетный международный форум. Предыдущий раз Пленарная неделя ЕАГ проводилась в Минске в 2018 году.
КСТАТИ
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма образована в 2004 году для реализации совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В ЕАГ входят 9 государств, 18 являются наблюдателями. Статус наблюдателей присвоен также 19 международным организациям и специализированным структурам.
gorbatenko@sb.by
