Сотрудники управления КГБ по Могилевской области разоблачили очередную "финансовую группу". Восемь жителей областного центра, зарегистрировав несколько подставных фирм, создали хитроумную схему перевода безналичных денег в наличные.
Лицензии Национального банка на проведение финансовых операций "серые" бизнесмены, конечно же, не имели. Тем не менее взяли на расчетное обслуживание более 250 предприятий различных форм собственности. Почему столько платежеспособных клиентов выбрали именно этот "банк"? Ответ прост: пытались уклониться от уплаты налогов и сборов либо уменьшить размер платежей.
В пресс-группе УКГБ по Могилевской области мне рассказали, что в основном деньги обналичивались через фиктивные сделки, когда товары и услуги предоставлялись только на бумаге, а расчеты за них производились реальные. За полтора года "финансисты" нанесли государству ущерб почти 3 миллиарда рублей, а общий оборот по незаконным операциям составил свыше 20 миллиардов.
В отношении участников "финансовой компании" Могилевским областным управлением КГБ возбуждено уголовное дело.
