В Гомеле сразу четыре фирмы оказались уличенными в теневых операциях. По самым скромным подсчетам, они незаконно сумели заработать около 500 миллионов рублей.
Гомельские чекисты заинтересовались одной из городских коммерческих структур под названием «Премьер». В бизнес–среде она слыла фирмой, которая не утруждает себя реальной деятельностью, но охотно предоставляет услуги по обналичиванию и обезналичиванию денег. В таких услугах обычно заинтересованы предприятия, которым нужно легализовать доход, полученный «со стороны», или, наоборот, увести деньги в тень, чтобы уйти от налогов, таможенных платежей. Все, что требуется, — лжепредпринимательская структура, которая предоставит свои реквизиты и банковские счета для заключения фиктивных договоров и проведения незаконных финансовых операций.
Сотрудники УКГБ вплотную занялись сомнительной фирмой. В процессе совместных мероприятий с управлением департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Гомельской области вышли на четыре таких предприятия. Их руководители оказались разными способами втянутыми в теневые сделки. Причем двое из них на момент расследования обстоятельств «бизнес–проекта» уже отбывали наказание в местах лишения свободы за подобные «труды».
— Суд признал всех четверых виновными в незаконной предпринимательской деятельности и уклонении от уплаты налогов, — о приговоре, вступившем в законную силу, рассказали в пресс–группе областного УКГБ. — Руководители этих структур приговорены к срокам наказания от 3 до 7 лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с них в солидарном порядке в доход государства 500 миллионов рублей, полученных незаконно.
