Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело по статье «Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой». Трое жителей Могилевщины оказывали руководителям частных предприятий услуги по обналичиванию денег, легализации товарно–материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства.
Заместитель начальника управления департамента финансовых расследований по Могилевской области Александр Шаройкин уточняет:
— Играли они по своим правилам, и роли всех участников в этой игре были четко прописаны. Организатор и координатор — 34–летний неработающий могилевчанин — работал с «клиентами» и принимал наличку. Двое его подельников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, оформляли учетные документы, вели бухучет. Чтобы их не рассекретили, перестраховывались и конспирировались: телефонные переговоры вели в зашифрованной форме, пользовались разными sim–картами, зарегистрированными на подставных лиц. На расчетных счетах и документах были реквизиты двух подконтрольных им ипэшников из Могилева и Быхова. В общей сложности за прошлый год троица обогатилась более чем на два с половиной миллиарда рублей.
Теперь — суд...
На снимке: в изъятых документах много интересного...
Советская Белоруссия №103 (24240). Пятница, 7 июня 2013 года.
