Сотрудники финансовой милиции Могилевщины вывели на чистую воду очередную преступную группу, занимавшуюся «обналичкой» — переводом денег, поступивших от клиентов на счет, в банкноты: евро, рубли и доллары. Лжебизнесмены также пытались легализовать товары, приобретенные с нарушением таможенного и налогового законодательства.
Заказчиками подпольных банкиров были строительные предприятия негосударственной формы собственности. К примеру, фирма «Х», имевшая государственные и частные подряды, по дешевке закупала краску и штукатурку в России — не исключено, что контрафактные. Расчеты велись за наличные деньги. Затем бизнесмены удваивали или утраивали свои затраты в отчетах, тем самым искусственно уменьшая налоги и увеличивая стоимость работ. Писали, что краска и штукатурка стоят дороже, чем на самом деле, подделывали накладные. По этой же схеме работали и другие заказчики.
Так называемая фирма–«финка» просуществовала меньше месяца и успела обогатиться более чем на сто миллионов рублей. Заместитель начальника управления департамента финансовых расследований по Могилевской области Александр Шаройкин рассказал:
— Установлено трое активных участников группировки. Возглавлял ее 34–летний могилевчанин Н., раньше работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из местных закрытых акционерных обществ. Выяснилось, что нелегальные банкиры использовали реквизиты троих индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых были открыты в банках Минска и Могилева. «Ипэшников» руководители «финки» регистрировали сами, за свой счет, требуя от владельцев паспортов полного подчинения. Все «предприниматели» вели асоциальный образ жизни — пьянствовали, не имели определенного места жительства. За каждый визит в банк получали от своих «хозяев» не более 50 тысяч рублей.
Организатор группы арестован. В отношении Н. и его компаньонов управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело за незаконный промысел. Не уйдут от ответственности и «клиенты» лжебизнесменов.
Советская Белоруссия №141 (24278).Четверг, 1 августа 2013 года.
