Основанием для возбуждения дела стала проверка, которую провели работники КГК и финансовой милиции с использованием информационно-аналитических сведений Департамента финансового мониторинга.
Фото: источник
Установлено, что бывший гендиректор СООО «Тамбаз» нарушил порядок использования денег, привлеченных посредством выпуска и реализации жилищных облигаций, предназначенных для финансирования строительства жилых домов в границах улиц Максима Богдановича – Амурской – Тургенева – Тиражной и улиц Максима Богдановича – Корш-Саблина – Тургенева – переулка Верхнего. Мужчина расходовал данные деньги на исполнение обязательств СООО «Тамбаз» по строительству другого жилого дома и оплату стройматериалов, строительно-монтажных работ на других объектах.
В результате этого компания не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что привело к причинению ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму 21,5 миллиона рублей и вреда интересам государства в социальной сфере.
Новое руководство совместного общества с ограниченной ответственностью «Тамбаз» изыскивает деньги на то, чтобы достроить указанные жилые дома без привлечения допфинансирования со стороны держателей жилищных облигаций.