В Могилеве раскрыли группу финансовых махинаторов

В Могилеве пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности строительной отрасли услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного и налогового законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области.

В Могилеве пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности строительной отрасли услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного и налогового законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области.

Установлены три активных участника группы. В их отношении управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

 Организатором и координатором незаконной деятельности выступил 34-летний могилевчанин, ранее работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из закрытых акционерных обществ Могилева. Члены группы использовали документы с реквизитами трех подконтрольных им индивидуальных предпринимателей областного центра, расчетные счета которых были открыты в банковских учреждениях Могилева и Минска. В результате обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Менее чем за месяц незаконной деятельности группа получила доход в размере более Br100 млн., в ходе предварительного следствия эта цифра будет уточняться. Организатор группы арестован.

БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?