Рассмотрен законопроект о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем

Во время заседания второй сессии Палаты представителей депутаты рассмотрели проект Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования и распространения оружия массового поражения». В ходе доработки ко второму чтению в законопроект был внесен ряд изменений. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Нижевич отметила:

— В документе уточнено определение «система идентификации» путем включения совокупности данных, информационных технологий и программно-технических, созданных или используемых нерезидентами, не противоречащих рекомендациям ФАТФ. Кроме того, на лиц, осуществляющих финансовые операции, возложена обязанность определять в правилах внутреннего контроля порядок проведения идентификации, верификации и обновления данных о клиентах.  

Также закреплена обязанность юридических лиц определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...