Почти Br4 млрд. возместили в бюджет руководители минских компаний, уклонившихся от уплаты налогов

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по г.Минску и Минской области пресечена деятельность преступной группы, которая содействовала субъектам реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по г.Минску и Минской области пресечена деятельность преступной группы, которая содействовала субъектам реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК

Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 11 лжепредпринимательских структур. На расчетные счета данных фиктивных компаний руководители субъектов реального сектора экономики перечисляли деньги за товар, приобретенный за наличный расчет, при этом продукция в адрес лжеструктур не поставлялась. В дальнейшем перечисленные деньги за вычетом небольшого вознаграждения участников преступной группы возвращались обратно реальным компаниям. С помощью данной схемы субъекты реального сектора экономики уклонялись от уплаты налогов.

Пресечению преступной группы содействовал Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Финансовой разведкой проанализирована деятельность компаний, в отношении которых имелись подозрения в легализации доходов, полученных незаконным путем. Расчетные счета ряда лжеструктур были заблокированы, а информация передана органам финансовых расследований.

В дальнейшем Департамент финансового мониторинга обеспечивал информационное сопровождение проводимых в отношении подозреваемых лиц оперативных мероприятий.

Как установлено, клиентами преступной группы являлись компании, осуществлявшие виды деятельности в различных сферах экономики, в том числе производственную и торговую.

Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля установили, что организатор преступной группы, которая обеспечивала клиентов фиктивными финансовыми документами от лжеструктур, являлся также и руководителем реальной фирмы, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность. В состав организованной им преступной группы входили, по меньшей мере, еще три человека: двое занимались подготовкой подложных документов, один контролировал создание лжеструктур, а также передавал наличные денежные средства должностным лицам субъектов хозяйствования.

В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 14 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 17 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории Минска. В настоящее время управлением Следственного комитета по г. Минску 3 уголовных дела направлены в суд, остальные руководители субъектов реального сектора экономики в ходе предварительного расследования полностью возместили причиненный ущерб на сумму более Br3,7 млрд.

В целом оборот средств по расчетным счетам лжепредпринимательских компаний превысил Br65 млрд.

БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?