Указ Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 601, г. Минск
В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, упорядочения регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю:
1. Установить, что:
1.1. не подлежат регистрации в специальных формулярах Национальным банком, иными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями финансовые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165);
1.2. Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации при осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, в установленном законодательством порядке проводят идентификацию лиц, совершающих эти операции.
2. В Уставе Национального банка, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2008 г., № 248, 1/10104):
абзац десятый части первой пункта 14 изложить в следующей редакции:
«привлечение денежных средств банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также организации, осуществляющей гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, в депозиты;»;
пункт 16 дополнить словами «, государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».
2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку до 1 января 2009 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования Указа.
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко
