Гражданин Латвии зарегистрировал в Полоцком районе частное предприятие. Начиная с 2016 года, стал покупать у белорусских фирм древесину, потом в виде деревянных заостренных столбов отправлял ее в страны Балтии. Оказалось, отправлял самому себе и деньги в Беларусь не возвращал.
Факт невозврата валютной выручки в страну установили сотрудники госконтроля, которые вместе с оперативниками Новополоцкой межрайонной финансовой милиции проводили проверку белорусской фирмы-поставщика.
Как сообщает КГК, коммерсант нарушил требования Указа № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» и не возвратил из-за границы иностранную валюту по 25 внешнеторговым договорам в общей сумме почти 42 тысячи евро, а также не обеспечил завершение в полном объеме в установленный срок 28 внешнеторговых операций.
Вместо того, чтобы рассчитываться с белорусским поставщиком, предприниматель решил направить валюту в деятельность своей латвийской фирмы.
В отношении латвийского гражданина СК возбудил уголовное дело по статье 225 УК (невозвращение из-за границы валюты).