В Могилеве задержана преступная группа, которая занималась незаконными операциями по обналичиванию денег и легализацией нелегально приобретенных материальных ценностей. Наиболее активных членов шайки было пять. При обыске в их квартирах найдено около 70 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Кроме этого, арестовано почти 900 миллионов рублей, находившихся на счетах различных фирм, являвшихся клиентами преступников.
В Департаменте финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области пояснили, что коммерческие организации предоставляли «финансистам» для их подпольных сделок документы со своими реквизитами. Следствие установило, что в 2011 году через руки махинаторов прошло порядка 20 миллиардов рублей. Против этих людей возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Что ждет их впереди? Лишение свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.
