Сотрудники финансовой милиции Витебской области задержали пятерых членов организованной преступной группы, которая, как подозревается, занималась незаконным обналичиванием денег. Их услугами пользовались сотни субъектов хозяйствования, которым требовался не только «черный» нал, но и фиктивные документы для придания законности приобретенному или реализованному за наличный расчет товару.
Подозреваемые, среди которых жители Минска и Витебска, оформили на пьяниц и бомжей несколько подставных фирм. А также зарегистрировали десятки индивидуальных предпринимателей, коими по документам в основном значились студенты.
Доказано, что только за 9 месяцев через эти подконтрольные аферистам лжепредпринимательские фирмы было проведено около 50 миллиардов рублей. Также у следователей есть основания полагать, что преступная группа действовала на протяжении последних 5 лет.
— Сейчас устанавливаются другие личности, причастные к махинациям, — уточнил пресс–секретарь КГК Кирилл Данилов. — У злоумышленников изъяты 3 дорогостоящих автомобиля, «черная» бухгалтерия, документация и печати подставных фирм, 44 тысячи долларов, более 130 миллионов рублей. Арестованы счета 83 подконтрольных организаторам преступной группы лжепредпринимательских структур, через которые проводились незаконные финансовые операции.
