То, что осевшая в Минске группа выходцев одной из стран Азии занялась сомнительным бизнесом, оперативные работники ГУБОПиК заподозрили в январе этого года. Взяли "хаваладаров" - так называют посредников в этой схеме - в разработку. Они, кстати, нигде официально не работали, хотя жили на широкую ногу. Имели вид на жительство в Беларуси.
Позже к разбирательству подключилась и финансовая милиция Комитета госконтроля, говорит подполковник милиции Ткачук: "Мы выяснили, что с января по май 2017-го в Минске и Минской области организованная группа занималась международными денежными переводами и перевозкой наличных средств, а также зачетом взаимных требований и обязательств. Работали фигуранты по принципу банка, где органы управления находились в Минске, а условные филиалы - в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Для примера: в Беларуси, России, Азербайджане, Польше".
То есть человек, желающий передать деньги, обращался в минскую контору, называл сумму и страну, в которую следовало перевести наличку. Затем представитель "офиса" согласовывал с организатором группы нюансы и вознаграждение за посредничество. Оно, как правило, составляло 1-10 процентов от суммы перевода. Если сделка одобрялась, клиент отдавал деньги, в ответ узнавал, сколько можно получить в стране назначения. Также сообщались контактные данные того, кто отдаст деньги, и условный знак (пароль). Причем система была отлажена настолько, что, располагая такой информацией, получить наличные в стране назначения можно было практически сразу после передачи денег.
Информация об услужливой "фирме" передавалась внутри диаспор, из уст в уста. Среди клиентов "хаваладаров" - граждане Турции, Ирана, Польши, Азербайджана, России... Сколько их, сказать сложно. Это предстоит выяснить следствию. Можно только догадываться, какие средства проходили через фигурантов, если только с января участники криминальной схемы заработали более 2 млн белорусских рублей.
Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела за незаконную предпринимательскую деятельность в отношении организаторов и активных участников орггруппы. Обвиняемыми пока признано три человека, двое из них заключены под стражу.
В Минске и области были проведены масштабные обыски, изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, компьютерная техника и другие электронные носители, подтверждающие преступную деятельность обвиняемых. На их недвижимость, автомобили и деньги наложен арест. В ГУБОПиК не исключают: в деле возможны новые эпизоды.
