Следственным комитетом совместно с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. Выявлены также должностные лица реального сектора экономики, которые пользовались услугами этой преступной группы.
Установлено, что на протяжении четырех лет группа граждан, находясь в г.Минске и действуя от имени более 70 подконтрольных им лжепредпринимательских структур, используя их реквизиты, расчетные счета, печати, бланки первичных учетных документов, а также текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц, осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
Деятельность заключалась в проведении для реального сектора экономики финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства и наоборот, с оформлением и предоставлением фиктивных бухгалтерских документов для придания легальности данным операциям.
Задержаны трое активных участников преступной группы. Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении них расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).
Департаментом финансовых расследований КГК возбуждены уголовные дела в отношении 12 должностных лиц 10 предприятий реального сектора экономики, которые являлись клиентами лжепредпринимательских структур. Им инкриминируется уклонение от уплаты сумм налогов (ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Общая сумма установленного на сегодняшний день ущерба государству составляет более 6 млрд. рублей.
Правоохранителями на территории г.Минска, Минской, Гомельской и Гродненской областей проведено более 70 обысков, в ходе которых изъято имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел в сумме более 340 тысяч долларов США. Кроме того арестовано 12 дорогостоящих легковых автомобилей на общую сумму 2,55 млрд. рублей.
В рамках проведения первоначальных следственных и процессуальных действий изъята финансовая документация, свидетельствующая о взаимодействии со лжепредпринимательскими структурами. Проводятся допросы лиц, причастных к совершению операций, осуществляется процессуальное закрепление доказательств, а также поиск иных участников преступной группы.
